辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
2023年度,公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定,本着勤勉尽责的态度,认真履行了审计监督职责。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《辰欣药业股份有限公司...
雪龙集团:雪龙集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责。现将2023年度履职情况报告如下:一、董...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
《履职手册》明确独立董事和审计委员会履职的总体要求,强调相关主体应当忠实、勤勉、谨慎履职;详细梳理独立董事、审计委员会的职责范围、履职基本要求、履职监督重点等内容,特别要求独立董事应当充分发挥事前审议监督职责、积极行使特别职权、加强对潜在重大利益冲突事项的监督力度;归纳细化审计委员会对上市公司财务信息、内部...
云南白药:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程》、审计委员会实施细则》的要求,充分发挥专业委员会作用,积极开展各项工作,勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现将2023年度工作情况汇报如下:一、审计委员会基本情况公司第十...
中国巨石股份有限公司 关于修订公司《规范与关联方 资金往来的...
(一)中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会已对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议续聘中审众环为公司2024年度审计机构。
西藏高争民爆股份有限公司 2023年年度报告摘要
能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!本议案已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过(www.e993.com)2024年7月10日。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年利润分配的议案》...
德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告
鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董事会的换届选举,根据《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士4人为公司第五届董事会独立董事候选人,其中,刘琨先生为...
视觉(中国)文化发展股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
4、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求,为进一步提升公司管理效率,公司结合实际情况,修订《审计委员会工作细则》。同...
罗博特科(300757):罗博特科:董事会审计委员会工作细则(2024年7月)
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会下设审计委员会,并制定本工作细则...
渤海化学:天津渤海化学股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职...
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定,本着勤勉尽责原则,认真履行相关职责,在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表相关意见或...