9810跨境电商出口海外仓操作指引及税务外汇合规问题

在频繁的跨境收付款操作中,企业应注意防范潜在的跨境洗钱风险。根据反洗钱法规要求,企业应在资金流动中设置必要的内部控制流程,加强收款账户、支付对象的审核。4.第三方支付平台的合规使用在跨境电商出口海外仓业务中,第三方支付平台是常用的收款方式。企业应确保所选择的平台符合外汇管理局的政策,并在平台资金结算...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

2021年1月,中国人民银行和国家外汇管理局联合发布了《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,对银行跨境业务中的反洗钱和反恐怖融资工作提出了一系列规范性要求。一是在管理环节上要求银行将反洗钱和反恐怖融资风险控制贯穿整个跨境业务流程,从客户背景调查、业务审核到持续监控都需要加强风险防控。二是要求...

互金协会单强:探索建立针对跨境数字金融应用的监管信息共享

中国互联网金融协会党委书记、会长单强建议,依托多边及双边金融合作机制,推动开展全球数字金融发展评估和动态监测,探索建立针对跨境数字金融应用的监管信息共享、风险联动应对和危机处置安排,并以金融网络安全、数据跨境、反洗钱等关键领域为切入点,进一步研究完善跨境数字金融监管制度体系。10月20日下午,多位业内人士在202...

对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋:从“产品出海”到...

具体而言,跨境支付平台需在跨境电商收付款环节,为出海企业做好KYC(了解你的客户)等审核要求同时,还要帮助出海企业在跨境电商收款过程中严格落实各国反洗钱评估规定,并为企业尽可能降低欺诈风险。于滋告诉记者,为了增强反欺诈风险管理与反洗钱评估能力,他们会借助专业机构的风控数据,再结合自身AI技术自动及时地识别某些异...

...省分行召开下半年工作会议 涉跨境人民币、支付服务、反洗钱等

会议提出,持续推进外汇便利化政策,持续提升外汇便利化水平,不断提升跨境人民币使用水平,加强跨境资金异常流动监测分析,在推动提升外汇管理服务实体经济能力上下更大功夫。优化金融服务管理,提升支付服务便利性,推进法治央行建设和征信监管服务,强化统计数据管理和科技安全管理,提升国库服务和反洗钱监管效能,做好现金管理工作...

邮储银行芜湖市繁昌区支行积极开展“反洗钱——跨境网络赌博...

跨境网络赌博是指把赌博网站设置在境外,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动(www.e993.com)2024年11月7日。近年来,随着反洗钱及跨境赌博等违法犯罪活动越来越频繁,给社会带来了一定的危害。邮储银行(5.260,0.05,0.96%)芜湖市繁昌区支行通过积极开展“反洗钱——跨境网络赌博”的主题宣传活动,进一步提升人...

...XTransfer 联创孙霄谷:AI有利于解决国际贸易的反洗钱风控难题|...

孙霄谷：事实上，由于全球反洗钱合规监管力度持续加强，对于传统银行来说，基于成本收益的考量，会倾向于服务大企业。因此，中小微外贸企业，较长时间以来都面临开户难、收款难、成本高等难题。我们的服务就是量身定制解决这个问题。经过将近七年发展，我们已建设了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地...

工商银行广西崇左分行跨境合作开展反洗钱宣传

本报讯（黄平军黄子红）为进一步加强金融教育和普及，扩大反洗钱宣传影响范围，提升宣传成效，共同应对跨境金融风险，近日，由人民银行崇左市分行与工商银行崇左分行共建的广西首个反洗钱跨境合作宣传教育基地——中越（凭祥）反洗钱跨境合作宣传教育基地在广西凭祥正式揭牌成立。自中越开展双边贸易以来，崇左分行一直致力于...

广西崇左创建反洗钱跨境合作宣传教育基地

2023年11月,人民银行崇左市分行联合工商银行崇左分行在凭祥市成功建立中越(凭祥)反洗钱跨境合作宣传教育基地,着力打造中越边境特色的反洗钱宣教品牌,进一步强化边境特色、跨境合作特色。基地主要面向边民、越南客商及中越游客、劳务人员等群体,通过中越双语开展务实有效的反洗钱知识跨境宣传,同时,加强与越南边境金融机构跨境交...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

(一)涉黑洗钱危害大,守护正义靠大家洗钱犯罪活动为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道,助长了黑恶势力的进一步壮大,严重破坏经济、社会生活秩序,损害人民群众切身利益。反洗钱是打击黑恶势力犯罪的重要手段,精准“打财断血”,助力铲除黑恶势力经济基础,对于遏制黑恶犯罪、促进追赃挽损,维护黑恶受害者合法权益...