麒麟警方公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单(四)

现将2024年9月部分涉“两卡”违法犯罪人员名单曝光,请广大群众、引以为戒,避免成为电诈分子的帮凶。警示案例一李某身份证号码:530302***539户籍地:云南省曲靖市麒麟区违法或犯罪事实:2024年3月,为牟取非法利益,李某架设“GOIP”设备帮助电诈分子实现异地通话显示本地号码实施诈骗。3月20日,李某因涉嫌帮...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

不去主动解冻,那么在侦破这个案件时,一般1年半到2年就会被法院判决结案,如果你主动去处理只是一个嫌疑人身份,在提交材料后进行退赔叔叔就给你排除涉诈嫌疑,但是你不去处理,法院就判决你账户涉诈,你就是诈骗嫌疑人,涉嫌出租出借出售银行账户,或者直接参与了诈骗。一旦经过人民法院判后,你就不再是嫌疑人,而你的身份...

如何判断自己有没有被上两卡人员或断卡惩戒?

根据上述信息,在解除断卡惩戒或两卡涉案标签之前,个人被视为刑事案件的被告人或犯罪嫌疑人,如果公安机关或出入境管理机关认为该个人有涉诈嫌疑,则属于法律规定的不允许出境的人员。只有在解除断卡惩戒或两卡涉案标签后,才能恢复办理护照和港澳通行证,并解除出入境限制。三、如何自我判断是否上了两卡名单或断卡惩戒...

在柬埔寨一年被列入涉诈名单!她用12天“丝滑核减”!

来柬不到一年被劝返，被要求7天内返乡据介绍，这位网友姓严，来自四川，是2023年3月才来的柬埔寨。因为被劝返的人群往往是在柬居住多年没有回国记录的人，所以严女士没有想过有一天她也会被劝返。“一开始我手机欠费没接到电话，后来警察联系上我，说我已经上了涉诈高危人员名单，必须在7天内回国接受核减。”严...

万民反诈 | 2024第二批涉“两卡”惩戒人员名单

现将2024年第二批涉“两卡”惩戒人员名单(946人)进行公布,请广大群众引以为戒,避免成为违法犯罪分子的帮凶。温馨提示广大人民群众要提高防范意识,切莫贪图小利、心存侥幸,请勿出租、出借、出售、购买“两卡”。如您收到银行信息提示“您所开银行账户已被宁夏回族自治区公安厅列为电信网络诈骗涉案账户,根据国家相...

办不了银行卡进涉诈名单?别急,这里有解决方案!

在数字经济的今天，信用卡已经渗透到人们的日常生活中(www.e993.com)2024年11月22日。但是，当你某一天忽然间意识到自己的信用卡办不了，还被拉上了“涉诈”的黑名单，难免会产生一种恐慌与无奈。不要着急，我们会在这里讨论一下，并且给你一个切实可行的方法。一、对涉诈清单真实情况的认识首先，我们要弄清楚哪些是“涉诈清单”。“涉诈...

境外涉诈重点人员公开劝返,这32人被要求限期回国!

据媒体报道,9月10日,湖南省郴州市汝城县公安局发布一则关于对非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返的通告。通告对滞留缅北、老挝等地仍未回国的32名汝城籍人员依法劝返。具体如下:一、自本通告发布之日起,通告名单内的滞留境外人员应主动于2024年9月30日前通过正规渠道入境回国,并在入境前向户籍地派出所或汝城县公...

被误认“涉电诈”遭强制停机 用户有点蒙

例如可以通过打电话的时间段,分析判别到底是工作通话还是诈骗,一般工作电话不会在8小时之外频繁拨出,所以,如果这个电话没有在工作之外频繁拨出,可以判断为正常通话,这样就可以避免被误伤。”建议设立全国统一误判账号解封系统独立电信分析师付亮表示,近几年,为遏制电信网络诈骗,有关部门与银行、电信运营商等之间...

这78个App涉诈!名单公布!

从公安部获悉,2023年以来,为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪,公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路,成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙,查明一批民族资产解冻类诈骗项目。为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。“实习期一个月工资才2000元,被罚了7000元。”虽然这位银行员工如此解释,但仍然躲不过被扣罚。