背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

2023年开始,对于警方已经解除冻结的账户,许多银行仍然以“嫌疑账户”限制使用,导致许多票据中介的账户无法正常使用。银行对账单限制使用主要依据是“三个制度”(黑名单、涉赌涉诈灰名单和两卡惩戒制度)《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(黑名单制度)第三条第四款规定:“加强违规特约商户黑名单管理。

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

第三十八条公安机关决定撤销案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查的,除依照法律和有关规定另行处理的以外,应当在作出决定之日起三日以内对侦查中查封、冻结的涉案财物解除查封、冻结。需要给予行政处理的,应当及时予以处理或者移交有关行政主管机关处理。第三十九条解除查封的,应当在三日以内制作协助解除查封通知书,送交协助查封...

诉求标题:咨询涉案可疑账户名单如何解除?

对方经过核查后于5月解除了冻结。但8月份被公安部以涉诈可疑账户为由列入了管控名单,致使本人银行卡无法使用,无法继续开卡,电话卡等均无法办理。随即开户银行出具了涉诈账户审批单,经过向阳派出所,市反诈中心,吉林市公安局负责人签字盖章后,开户行依然解除不了管控。回复说是被涉诈大数据平台冻结,解冻需要联系反诈中...

涉案银行卡怎么解除冻结

在调查过程中，请如实提供相关信息和证据，以便尽快查明事实并解除冻结。五、耐心等待并跟进提交解冻申请后，持卡人需要耐心等待银行的处理结果。在此期间，可以定期联系银行客服了解处理进度。若长时间未收到处理结果，可以向银行提出催促申请或咨询相关监管部门。六、注意账户安全在等待解冻期间，持卡人需要特别注意账户...

新泰一批涉赌账户被冻结!卡号名单公布,须到警局配合调查!

附：涉案账户公告名单如下:来源：新泰公安（大众日报·大众新闻客户端记者王洪涛实习生马蔚报道）（大众日报及所属“大众”客户端欢迎各界投稿，提供线索，包括文字、照片、短视频，文字投稿务必配上照片、短视频，请投大众日报泰安记者站电子邮箱dzrbta@126，热线电话：05388011909。来稿请务必注明作者、...

泰山警方通告:以下涉案账户所有人,请尽快配合调查

将依法追究相关人员法律责任(www.e993.com)2024年11月26日。通告期：2024年3月20日至2024年4月20日。联系人：陈警官、王警官联系电话：13176838110、13176839110联系地址：山东省泰安市泰山区北上高大街99号（泰安市公安局泰山分局专案组）本通告自发布之日起施行。附：涉案账户公告名单如下：闪电新闻记者王迅泰安报道...

公开曝光!惩戒人员名单公布

或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,根据《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》(银发〔2019〕304号)将违法违规行为记录至个人征信、5年内暂停其银行账户非柜面业务、5年内暂停其网上支付类所有业务、5年内不得开立新账户...

第二批涉“两卡”惩戒人员名单

现将2024年第二批涉“两卡”惩戒人员名单(946人)进行公布,请广大群众引以为戒,避免成为违法犯罪分子的帮凶。温馨提示广大人民群众要提高防范意识,切莫贪图小利、心存侥幸,请勿出租、出借、出售、购买“两卡”。如您收到银行信息提示“您所开银行账户已被宁夏回族自治区公安厅列为电信网络诈骗涉案账户,根据国家相关...

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡名单全流程解决方案。

银行涉案黑名单:这个和冻卡是关联的,很多人以为自己的银行卡被冻结半年不去管他,到时候自动解除就没事了,这肯定是不行的。因为只要你有一张卡涉案,承办人就可以给你上传到反诈大数据系统,然后下发给各大银行从而导致你其他没有涉案的银行卡也会被银行进行管控,这也叫涉案账户名下关联账户。所以必须持续跟进,主...

宁夏人注意!第一批涉案账户名单公布!

为严厉打击治理电信网络新型违法犯罪,根据国家相关法律法规,凡被公安机关认定为电信网络诈骗涉案账户的,银行、支付机构将依法暂停涉案账户开户人名下所有银行账户非柜面业务、支付账户全部业务。现将《2024年宁夏第一批不法分子用于电信网络诈骗的涉案银行账户开户人名单》公布如下。