鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法...

宁津县公安局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

1、本人有效身份证件;2、被冻结银行卡(账户)开户资料;3、被冻结账户资金明细;4、资金对应的合同货单、发票、借据、聊天记录等;5、其他能证明被冻结涉案资金系合法来源、合法收益的相关证明材料。三、自本公告发布后,银行卡(账户)所有人逾期不提供或者不能提供证明银行卡(账户)内资金合法来源、性质的,我局...

吉林省珲春市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

三、需如实提供的证据资料本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的相关证明材料。四、相关要求以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到珲春市公安局进行查证。未提交资料的,我局将依法对冻结账户及资金采取相应措施。本次公示账户未在规定期限内提供上述资料的,视为无异议联系人:刘...

网络支付新规:大额收款需警惕资金冻结风险

他们认为,通过抽检和冻结资金的方式,可以有效防止网络支付诈骗和洗钱等违法行为,保障广大用户的合法权益。有网友觉得,这项新规定的实施,也给广大的网络支付用户提了一个醒。他们认为,在进行网络支付时,我们应该更加谨慎和小心,以免遭受不必要的损失。还有网友说,这项新规定的实施,也暴露出了当前网络支付领域存在的...

巫溪县公安局关于返还电信网络诈骗案件冻结资金的通告

根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(银监发〔2016〕41号)、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(银监办发〔2016〕170号)、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》之规定,该账户中的冻结资金将按比例计算返还给我地受害人袁某兰。现予以公告,公告期为2024年2月23日至2024年3月...

游族网络:公司部分子公司股权已解除冻结

游族网络：公司部分子公司股权已解除冻结金融界12月12日消息，游族网络公告，公司部分子公司股权已解除冻结(www.e993.com)2024年11月22日。具体包括上海游娱信息技术有限公司和上海驰游信息技术有限公司，各自持有的股权、其他投资权益的数额为1000万元。截至公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，相关案件仍在审理中，暂时无法判断对公司本期及期...

超讯通信银行账户被冻结进展:被冻资金占公司货币资金总额20%!

为妥善解决各方分歧,浪潮软件集团与济宁宁华在近日已展开直接沟通,鉴于超讯通信、超讯设备与浪潮软件集团不存在直接的债权债务关系,济宁宁华向浪潮软件集团就尽快解除超讯通信银行账户冻结...超讯通信(603322)部分银行账户被冻结的事件,又有新的进展被披露出来。被冻金额占货币资金两成7月27日,超讯通信公告称,...

网络资金知多少

(2)向法院提供“足额”担保后,申请解除微信账户的冻结。冻结微信账户是以执行标的为限额,如微信账户里的钱超过法院的“冻结额度”,超过冻结额度的钱仍然是可以使用的,所以保证微信账户里的钱大于“冻结额度”便可以正常使用微信账户。文字:普莉娅原标题:《网络资金知多少》...

紧急提醒!锦州一地依法处置一批账户冻结资金

辽宁省锦州市北镇市公安局在侦办一起跨境网络开设赌场案件中,查明涉案犯罪嫌疑人10人,并于2023年12月21日对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结。因各银行卡账户所有人长期不配合调查工作,现通告如下:一、各银行卡账户所有人请在本通告发布之日起30日内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、交易...

黑龙江肇源警方侦破网络赌场案,涉案2555张银行卡被冻结

肇源县公安局在其官方微信公众号发布的公告显示，该局在侦办“12·22”开设赌场案件中，对涉案用于涉嫌用于赌博、接收、流转赌资的银行卡卡内资金依法予以冻结，并根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，拟对依法冻结的涉案银行卡账户内的资金进行处置。有关涉案银行账户详细信息的公告附件内容显示，“12·22”案为网络...