离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。2不与高危地区国家交易这个也比较好理解,就是尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户...

【百问百答】银行卡冻结解除后,名下其他银行卡还是不能用怎么办?

本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币、外汇换币、外贸、网赌及其他原因导致银行卡、支付宝、微信、手机号、股票、基金、债券等查封物的解冻、涉案刑事辩护、涉案财产辩护以及被害人刑事控告及民事追偿。罗小虎律师张伟律师特别提醒:3.公益咨询范围:...

广州日报-海外客户经第三方“打款” 她的公司账号被冻结管控

“这种没有办法,只能一步步按照流程才能解除总对总管控。”某银行人士刘先生(化名)向记者介绍,现在银行内部信息都是相互联网的,所以经常是这边的银行账号解冻了几天之后,另外一个联网的银行账户又冻结了。如果是正常贸易往来,会有一些发货记录、业务聊天记录等,只要能够证明这些资金并不是用来洗钱而是正常贸易往来的,往...

莫斯科交易所称受美制裁影响 部分客户外汇保证金被冻结

俄罗斯莫斯科交易所21日发布公告称，受美国制裁影响，有交易所客户的部分外汇保证金被冻结。莫斯科交易所称，为完成交易所对客户应履行的义务，国家清算中心决定在2024年6月28日之前按照俄罗斯央行确定的2024年6月13日汇率将被冻结的美元和欧元兑换成俄罗斯卢布以完成应履行的义务。（总台记者王斌）来源：央视新闻客户...

香港人换汇,银行卡被冻结怎么办?

围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

为了避免账户被冻结,或者是跨境交易的资金被追回,需要严格遵守外汇管理规定(www.e993.com)2024年11月18日。其实在这个过程中,理应重视跟银行之间的沟通交流。比如确确实实要进行大额转账,可以提前到柜台或者是通过银行客服电话说明情况,方便银行进行风险评估。还有一些人,可能遇到过自己很长时间没用过的卡,重新使用时被告知已经冻结的情况。

冻结!俄罗斯突发!莫斯科交易所称受美制裁影响 部分客户外汇保证金...

莫斯科交易所称受美制裁影响部分客户外汇保证金被冻结俄罗斯莫斯科交易所21日发布公告称,受美国制裁影响,有交易所客户的部分外汇保证金被冻结。

银行卡、支付账号、对公账户被冻结了该怎么办?

账户被冻结了该怎么办?如果你已经全面掌握了二弟刚才讲的三种被冻结的类型,我想答案已经非常清楚了,但有些细节还是要提醒一下。第一,搞清楚冻结的主体。能冻结你账户的一般有两类。第一类是法院、检察、公安、海关、安全、税务等公权力机关,按照法律规定,他们在法律授权情况下可以冻结单位和个人账户,当然,工作量...

俄财政部长:俄方不拒绝履行偿还债务的义务 冻结解除前将用卢布...

当地时间13日，俄罗斯财政部长西卢安诺夫表示，俄罗斯的黄金和外汇储备，包括国际福利基金被冻结了，俄方在履行债务方面存在问题。俄罗斯不拒绝履行偿还债务的义务，俄方将在冻结解除之前用卢布来支付债务。他指出，俄罗斯黄金和外汇储备大约6400亿美元，其中3000亿美元被冻结无法使用。西卢安诺夫还表示，30年来，俄罗斯一直...

媒体评义乌众多商户账号被冻结:诈骗分子的锅不能让守法者背

受外汇短缺、趋利性规避本国关税等因素影响,疫情下减少流动的不少外商选择通过地下钱庄等非正常途径支付货款。不法分子趁机将涉及电信网络诈骗等违法犯罪行为的资金作为货款汇入,一些规范经营的市场主体的账户也在不知情的情况下收到涉案资金。大量诈骗赃款和正常货款混流,增加了警方侦办案件的难度。而银行账户被冻结...