公安部公布第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称

各地公安机关深度研判线索，快侦快破案件，吉林警方破获“福利中国”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个以电信网络诈骗方式运行的跨国诈骗犯罪集团，捣毁境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人400余名；安徽警方破获“国债经济”民族资产解冻类诈骗案，打掉一个打着国务院旗号，通过邮寄诈骗宣传单实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

银行卡也不可能给你解冻了,当然银行端的风控也就解除不了,你账户不是涉案,是确定参与了案件,所以其他任何也会给你全部封控,进入涉赌涉诈名单。导致其他银行卡、微信、支付宝等也无法正常使用。问题12:你为什么会被两卡/惩戒?①、断卡惩戒你有参与实施过电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮...

麒麟警方公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单(四)

现将2024年9月部分涉“两卡”违法犯罪人员名单曝光,请广大群众、引以为戒,避免成为电诈分子的帮凶。警示案例一李某身份证号码:530302***539户籍地:云南省曲靖市麒麟区违法或犯罪事实:2024年3月,为牟取非法利益,李某架设“GOIP”设备帮助电诈分子实现异地通话显示本地号码实施诈骗。3月20日,李某因涉嫌帮...

...涉诈人员、两卡人员、断卡惩戒、总队总管控,到底能不能解除?

在处理过程中,可能会需要银行盖章出具《涉诈风险账户审查表》,移交当地公安反诈部门进行审查,当地公安可能会安排人员做询问笔录,要求递交资料,说明相关情况,如配合处理完成,则由本地公安办理解除措施,移除“涉案账户名单”,总体来说整个程序会比较麻烦。一般来说整个流程是:由区/县级公安机关反诈部门发起后,经市级...

办不了银行卡进涉诈名单?别急,这里有解决方案!

在银行不能直接处理的情况下，您也可以向当地的派出所求助。在了解了状况之后，他们也许会给予你更多的协助与支援。公安部门将对您的身份进行核查，一旦证实您的清白，将帮助您取消对您的涉诈清单的限制。五、加强个人资料保密工作在处理这些问题的同时，也要加强人们的个人隐私保护。不要把自己的私人资料透露给不...

万民反诈 | 2024第二批涉“两卡”惩戒人员名单

为深入开展夏季治安打击整治行动,严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动,进一步压缩违法犯罪空间,自治区反诈中心多措并举,强力推进“断卡”行动,集中发布2024年第二批涉“两卡”惩戒人员名单(www.e993.com)2024年11月22日。(网络图)一是公安机关认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开立银...

在柬打工却上了涉诈黑名单,家门口被喷“电诈之家”,网友分享核减...

在柬埔寨做生意却屡次被劝返回国、家门口被喷“电诈之家”、因疫情无法回去而被列入涉诈名单、来自福建的陈女士(化名)在柬埔寨守望了4年后终于回国与孩子团聚,并仅用了3周时间顺利完成核减。据介绍,陈女士于2019年来到柬埔寨金边创业,并通过自己的努力开了一家汉堡店。

这78个App涉诈!名单公布!

名单公布!从公安部获悉,2023年以来,为依法严厉打击民族资产解冻类诈骗违法犯罪,公安部部署全国公安机关重拳出击、以打开路,成功打掉一批民族资产解冻类诈骗团伙,查明一批民族资产解冻类诈骗项目。为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“...

禁足名单外传:秦升涉诈骗,面临刑期超过10年!妻子力挺称其清白

据知名博主“卖萌谁在行”透露,秦升之所以未能入选此次禁足名单,是因为他牵涉的案件比已公布名单的人更为复杂,开庭审判原定3天,结果审理却延长至5天。消息称,秦升牵涉到了诈骗问题,据悉其刑期最低也将达到10年,很可能还要比湖北许多官员的刑期更长。

快回来!亳州公布66名仍滞留境外涉诈重点人员名单

一、自本通告发布之日起，滞留人员应主动于2024年2月10日前通过正规渠道入境回国，并在入境前向户籍地派出所报备。未在通告名单中的非法滞留境外涉诈高危地区的亳州籍人员，勿心存侥幸心理，应尽早回国，争取宽大处理。二、滞留人员要认清形势，凡是在限定日期内主动回国投案自首并如实供述自己罪行的，可依法从轻、减轻...