背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十七条规定:“冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。”在票据市场中,经常出现“超额冻结”现象,对于超过诈骗金额的部分,可以申请冻结机关解封。其次,关于“冻结期限”。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》...

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

有关单位接到协助解除冻结财产通知书后,应当及时解除冻结。第四十一条需要解除集中冻结措施的,应当由作出冻结决定的公安机关出具协助解除冻结财产通知书,银行业金融机构应当协助解除冻结。上级公安机关认为应当解除集中冻结措施的,可以责令下级公安机关解除。2.《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》实施日期:2015年...

CSO虚开发票遭狙击,百丰医药实控人之一被判刑,涉案子公司账户冻结...

实际上，早在2023年3月，姜雪峰、李桂华及林佳怡因涉嫌向非国家工作人员行贿罪，被新民市公安局指定居所监视居住，5月解除监视居住并因涉嫌虚开发票罪，被沈阳市公安局皇姑分局刑事拘留，并于次月被沈阳市公安局皇姑分局逮捕。上述三位自然人于2023年12月被沈阳市皇姑区人民检察院以涉嫌虚开发票罪提起公诉。2024年1月...

法官,我的企业账户被冻结了怎么办?

通过法官多次耐心沟通,原告同意被告用物资抵押,在双方对于质押物资数量、保管方式等达成一致意见后,原告申请解除保全。最终双方达成一致调解意见,被告分期支付拖欠原告的货款。至此,本次买卖合同纠纷得以圆满化解,既保证了原告公司的合法权益,又保证了被告公司能发出工资,正常经营。今年,石首法院探索建立涉企案件经济影响“...

上海女子16.8万卖爱马仕包后账户被冻结,警方回应:已在办理解冻

确需冻结的,应当准确认定涉案资金数额,依法采用限额冻结。此外,对于已确证收款人是善意取得,且无相关涉案嫌疑的,公安机关应当在3日内解除冻结。陈女士认为,早在事发当天,她就已经按照警方要求提供了各种证明材料,但至今已过去20多天,银行卡仍未解冻,东莞警方此举已涉嫌违规。

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及行政、刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议/行政诉讼、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护等...

59个涉案冻结账户,山西太原警方发布资金返还公告

2、冻结涉案账户622262131003***184(户名:杨志远,开户行:交通银行深圳华富支行),拟定给被害人返还7848.45元。3、冻结涉案账户3305016762360***587(户名:浙江时速膜结构工程有限公司,开户行:中国建设银行股份有限公司义乌北苑支行),拟定给被害人返还100000元。4、...

涉案银行卡怎么解除冻结

在调查过程中，请如实提供相关信息和证据，以便尽快查明事实并解除冻结。五、耐心等待并跟进提交解冻申请后，持卡人需要耐心等待银行的处理结果。在此期间，可以定期联系银行客服了解处理进度。若长时间未收到处理结果，可以向银行提出催促申请或咨询相关监管部门。六、注意账户安全在等待解冻期间，持卡人需要特别注意账户...

诉求标题:咨询涉案可疑账户名单如何解除?

随即开户银行出具了涉诈账户审批单,经过向阳派出所,市反诈中心,吉林市公安局负责人签字盖章后,开户行依然解除不了管控。回复说是被涉诈大数据平台冻结,解冻需要联系反诈中心,而反诈中心以内部公安平台目前查询不到我的冻结记录,而且从未办理过解除涉案账户管控等业务为由让我咨询开户行和之前异地冻结公安。但回复的是...

一男子竟用新婚妻子账户“跑分”洗钱,涉案资金高达250万余元!

随后，对方以验证银行卡是否能正常使用为由，诱导钱阿姨向指定账户转账，且承诺钱不会被转走。这期间，钱阿姨在对方的引导下共向对方提供的账户转账20余次，共计被骗97万余元。案件发生后，为尽快挽回钱阿姨损失，图市公安立即抽调精干警力对钱阿姨被诈骗一案涉案账户进行调查。考虑到这类诈骗案件背后，涉案账户往往...