起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

2023年5月7日，丁家豪因涉嫌帮信罪被带往鄂尔多斯接受进一步调查，随后被取保候审。2024年6月，鄂尔多斯警方向丁家豪下达了《解除取保候审通知书》，写明“不应当追究刑事责任，取保候审期限届满”。新京报记者检索发现，以公司转让和有偿收购为名头，利用公户洗钱的骗局还发生在宁夏、云南、四川、广西等地。今年6月，...

福州警方打掉一利用虚拟币洗钱团伙!11名犯罪嫌疑人被抓

(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;(三)非法为他人提供支票套现服务的;(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。素材|福建网警...

中华人民共和国反洗钱法

反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平。第十七条国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱职责,可以从国家有关机关获取所必需的信息,国家有关机关应当依法提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈...

因害怕，于是带着取出的5万元钱按照对方要求前往黄陂某地交给对方，并拿到2000元提成。在9月30日上午，其前往中信银行后湖支行，想用自己编造的聊天记录让银行工作人员将卡解冻，把卡里剩下的6万元取出私吞，没想到刚到银行办理业务时，警察就找上门逮了个正着。目前，嫌疑人刘某民被武汉江岸公安依法刑事拘留，案件仍...

涉案金额逾亿元 8人为赌博网站洗钱被吉林警方抓捕

确定犯罪窝点后,20余名民警立即开展抓捕行动,并于当日将8名嫌疑人全部抓获归案。警方在现场搜出用于洗钱的手机20余部,银行卡50余张。警方经审讯得知,8名犯罪嫌疑人系通过网上联系得知用自己的银行卡帮人转账以获得相应的流水收益。目前,涉案嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步审...

捣毁2个洗钱窝点!19人被抓!

寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务涉案金额巨大警方赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人目前该团伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

非柜你的目的就是风控你,只要你能提供正常的理由,排除你的嫌疑并且让银行工作人员相信你是有正当工作的好人,有净资产的良好市民,并且相信你不是做坏事的,那么风控自然就解除了。如何解决?你得准备好你的材料。材料包括,情况说明(最重要),你去和人家说一次,别人记不住,换个工作人员你又要说一次,最高效的就是...

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货...

为电诈犯罪洗钱!5名犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国

为电诈犯罪洗钱!5名犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国9月6日,在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑人,从柬埔寨押解回国。据了解,自2023年6月起,犯罪嫌疑人秦某等5人在柬埔寨以招募兼职...

明确了!这类行为被列为洗钱方式

这类行为被列为洗钱方式人民法院和最高人民检察院联合发布的关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,将“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一,这无疑给打击洗钱犯罪带来了新的挑战。虚拟资产交易成为洗钱新手段在互联网技术的飞速助推下,一系列新兴的洗钱渠道和手段应运而生。虚拟币,这种在网络上匿名流通的数字...