银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

正常执法行为：在案件调查清楚后，若银行卡内的资金与案件无关，公安机关会按照法定程序及时解除冻结，并通知持卡人及相关银行.诈骗行为：诈骗分子会以各种理由拖延解冻时间，继续诱导持卡人进行更多的操作，如缴纳解冻保证金等，以骗取持卡人的钱财

工资卡涉案被司法冻结了怎么办?

4、联系冻结机关办案叔叔,表明身份跟来意,因为我们被冻结的是工资卡,我们首先最重要的沟通就是,了解涉案金额并向叔叔沟通申请采取限额冻结的方式,这样不会影响被冻结卡片的工资收入的或者其他合法资金的使用!其次、我们表达愿意退赔涉案金额的诉求,在把提前准备好的情况说明等材料快递给办案人员叔叔,并密切保持沟通。

银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

刑事案件辩护工作,比如:外贸、国际货运、换汇、虚拟货币、网络赌博、网络投资、诈骗等导致银行卡冻结或纳入涉案名单事宜,代为进行调查取证,拟制专业法律文书,向公检法等机关提出法律建议,办理银行卡解冻、涉案名单解除、行政复议

温州一女子在网上卖了块劳力士,当天被冻结银行卡,列为网逃人员

然而对方却声称自己微信里面没钱，需要把钱转入张女士的银行卡，听到对方这样的要求之后，张女士也没多想，直接把自己的银行卡号报给了对方。对方在收到卡号之后，给张女士的银行卡里转了14万，并给张女士的支付宝账户转了剩下的8000块钱。在收到钱之后，张女士便把自己的手表交给了对方派来的验表师傅，双方的交...

深圳女子卖了一块劳力士表,银行卡被冻结三个多月

明明是正常交易款,怎么就变成了诈骗款呢?杨女士十分不解,于是前往青岛了解情况。青岛警方告知她,想要解卡,要么将94000元退还给受害人,要么就得等着按照程序办理。据杨女士介绍,她的银行卡被冻结后不久,支付宝和微信大数据便检测到风险,微信零钱通被强制关闭,支付宝每天交易限额为1000元。“这对我的生活影响很大,被...

南京一老板卖劳力士卷入诈骗案被警方强制划扣20万,法学专家:保留...

在该报报道的另外一起类似案件中，当事人配合警方提交了证明材料，警方正在为其解冻银行卡(www.e993.com)2024年11月23日。该报道称，10月16日，深圳的杨女士报料称，她以97000元将一块劳力士表卖给佛山一男子，但其中94000元被青岛警方视为诈骗款，导致她的银行卡被冻结超三月并被银行拉入黑名单。青岛警方告知，解冻需退还94000元给受害人或...

排除嫌疑仍被要求“退赃”,严打电诈也不能伤及无辜

近日,浙江温州女子张瑞(化名)反映,在以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,她的银行卡被冻结。贵州警方急于为受害人挽回损失的心情可以理解,严打电诈犯罪更没有错,但不能顾此失彼、伤及无辜。

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人...

【典型案例】商家银行卡莫名被冻结 警惕诈骗洗钱新手段

近年来,随着“断卡行动”持续推进,电信网络诈骗犯罪分子转移不法资金的渠道越来越困难,于是不法分子把“洗钱”的主意打到了贵重商品的交易上,以至于不少商家银行卡被莫名冻结,正常经营活动受到影响。近日,巢湖市人民法院公开开庭审理被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。