农发行福泉市支行开展“以案为鉴 警钟长鸣”警示教育活动

近日,农发行福泉市支行开展“以案为鉴警钟长鸣”警示教育活动,组织在行员工观看《严明纪律远离酒驾》与《<生命誓言>新驾驶人宣誓片》。宣传片讲述了酒驾和醉驾的标准以及触犯标准后涉及的法律成本、经济成本以及职业成本,通过真实的案例展示了酒驾、醉驾的行为给个人、家庭和社会带来严重后果的同时付出的巨大代价,...

北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

检察机关从金融犯罪表征深挖风险根源，通过制发检察建议、开展银行业警示普法、加强数据安全宣讲等方式，针对源头风险点，提出预防重点人员再次犯罪、加强金融数据安全防护、防范关联金融风险的对策，以金融检察高质量履职助力推动银行业现代化治理。检察官提示银行业金融机构作为主要发卡机构，掌握了大量的银行卡信息，承担着...

警银协作再发力 共筑金融防火墙 双城分局联合银行开展警示教育讲座

民警首先介绍了近年来银行从业人员犯罪的主要特点,然后针对四种常见的金融犯罪类型,包括贷款诈骗罪、骗取贷款罪、违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪,从定义到构成要件,再到犯罪方式及立案标准,多角度进行细致讲解,同时结合大队侦办的真实案例予以警示。10月18日,共工新闻社记者从双城分局政治处获悉,通过本次专题讲座,...

河北金融监管局:践行金融为民 搞好金融教育

河北金融监管局加强统筹指导,调动各方力量,利用各类资源,组织金融机构结合行业特点、地域特色,贴合实际,贴合群众,开展多层次、多渠道、多样式的“进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈”教育宣传活动,有声势、有特色、有亮点,深层次、多维度、全渠道,切实为金融消费者解决金融领域的难题、困惑,做真正的金融“暖心...

永济农发行组织学习严重违纪违法典型案例(曹炯芳案)

曹炯芳案件的最终处理结果,彰显了党中央全面从严治党的坚定决心。永济农发行以此为契机,深化作风建设,坚决反对“四风”,持续推动全面从严治党向纵深发展。通过开展廉政教育、警示教育等活动,引导全体员工树立正确的权力观、政绩观、事业观,始终保持清正廉洁的政治本色。同时,建立健全监督制约机制,加强对权力运行的监督,确...

维护金融保安全 守护权益防风险——市检一分院举办同讲一堂课活动

五家单位的业务骨干分别立足发挥各领域职能作用,以案事例为例,从不同角度对打击金融犯罪、防范金融风险进行全面解析(www.e993.com)2024年11月16日。天津银行法律事务部周天保以《认真履行主体责任积极防范金融风险扎实推进联防联控合力打击金融犯罪》为题,介绍了常见的金融犯罪行为,并从完善案件防控体系、加强金融风险识别水平、持续开展警示教育、强化...

金融为民,合规在心——信贷案例警示教育培训

金融为民,合规在心——信贷案例警示教育培训胡慧雯为防范信贷业务操作风险,提升德商村镇银行全体信贷从业人员的风险防范意识和合规意识,近日,村镇银行管理总部组织开展了以“信贷领域中的案例警示教育”为主题的信贷业务培训。秀洲德商村镇银行供图秀洲德商村镇银行行长,业务、合规和审计条线分管行长和部门人员,支行...

刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。

经2023年6月9日最高人民检察院第十四届检察委员会第六次会议决定,现将沈某某、郑某某贪污案等四件案例(检例第187—190号)作为第四十七批指导性案例(金融领域新型职务犯罪主题)发布,供参照适用。最高人民检察院2023年7月31日沈某某、郑某某贪污案...

南宁丨全市银行业金融机构集体算好“消防安全账”

为切实加强金融机构、银行网点消防安全管理,推动各单位落实重点部位岗位职责,8月16日上午,南宁支队联合市公安局经济文化保卫支队召开全市银行业金融机构消防安全培训暨集中约谈警示教育会。此次活动以视频会议形式举行,全市各银行机构业务负责人、消防安全管理人共计351人参加培训。

舆情太密集,金融业遭调侃,“快被吃成瓜田了”?专家建议:该把舆情...

财联社8月6日讯(记者赵昕睿)金融业舆情频发,如何做好舆情管理也成为包括证券行业在内的金融行业更加关注及重视的课题。“金融行业最近瓜太多,已成瓜田”,这也成了近期比较多的调侃。贝叶思大数据平台显示,2023年证券行业声誉风险事件类型主要包括高管被查(变动)、监管处罚、投行保荐、研报合规、薪酬话题、谣言及虚...