...董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会...
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。”公司对专门委员会做了调整。调整后公司第三届董事...
*ST洲际:洲际油气股份有限公司董事会专门委员会工作规程
战略委员会召集人由董事长担任;其他委员会召集人由独立董事担任,由董事会任命(董事会换届后首次组成委员会时)或在各专门委员会的委员内选举产生,其中审计委员会召集人须由会计专业人士的独立董事担任,若公司独立董事中仅有一名会计专业人士,则自动担任审计委员会召集人,可免去任命或选举程序。第十条各专门委员会任...
中锐股份:董事会专门委员会工作细则(2023年12月)
第五条审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成,其中独立董事应当过半数,并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。第六条提名委员会由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人。第七条薪酬与考核委员会由三名董事组成,独立董事应当过半数并担任召集人。...
东旭光电:董事会专门委员会实施细则
第三条审计委员会委员由三名董事组成,成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,且独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名,并由董事会选举产生。第五条审计委员会设召集人一名,由会计专业独立董事担任,负责...
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告
梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,梅月欣女士、王丽娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董...
深圳市农产品集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告
梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,梅月欣女士、王丽娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效(www.e993.com)2024年7月27日。在新任独立董...
ST中嘉:独立董事郝振平先生提交辞职报告
由于此次辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一,郝振平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请尚未生效前,郝振平先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。截至公告披露日,郝振平先生未持有公司...
重磅!《上市公司独立董事管理办法》发布,独董制度改革直面问题...
从独立董事职责定位看,独立董事应当在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。《独董办法》要求上市公司建立独立董事制度,独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一;上市公司应当在董事会中设置审计委员会,其中独立董事应当过半数;上市公司设置提名、薪酬与考核委员会的,独立董事也应当过半数。
中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》
五是明确过渡期安排。对上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项设置一年的过渡期。过渡期内,上述事项与《独董办法》不一致的,应当逐步调整至符合规定。下一步,证监会将指导证券交易所、中国上市公司协会建立健全独立董事资格认定、信息库、履职...
中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告...
张锦宏董事、关晓东董事作为关联方,回避本议案表决。公司控股股东中国石油化工集团公司持有石化财务公司51%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关条款,石化财务公司为本公司关联法人,本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门...