检察官做客《大家说法》:注册空壳公司为哪般?小心成为犯罪中转站!
其实,空壳公司是一个“中性”的概念,按照正规流程设立的公司并不违法,但空壳公司经常沦为不法分子的犯罪工具也是不争的事实,除了洗钱、逃税等危害外,还有可能带来社会信任危机。因此,对于空壳公司的监管和打击是维护金融市场稳定、保护投资者权益、促进经济健康发展的重要措施。03空壳公司如何成为滋生犯罪的温床?04...
为贷款注册“空壳公司”,不料落入“帮信”犯罪圈套
只需用自己身份信息注册一个空壳公司并办理对公账户,就能轻松贷下大笔钱?这样的“好事”真就有人信了!近日,四川省彭州市人民法院依法审理一起注册虚假公司并开设对公账户外借“他人”使用的案件,以帮助信息网络犯罪活动罪判决二被告人有期徒刑十一个月,并各处罚金人民币5000元。“不受征信限制!额度高,放款快,...
注册空壳公司售卖账户
本报讯(记者陈坚平通讯员赖敏)男青年刘某注册成立未实际经营的公司,并将营业执照、银行对公账户售卖给他人使用,最终被五华法院以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑十个月,并处罚金10000元。记者从五华法院了解到,2021年年底,时年刚满二十岁的刘某为了牟利,经他人介绍将自己的身份证提供给“城主”(暂未查清身份...
出具虚假报告让空壳公司骗贷1.47亿元,一名挂靠注册会计师获刑
7月20日,北京法院审判信息网披露了一份一审刑事判决文书,揭露了注册会计师编造虚假审计报告底稿,并通过长期合作的会计师事务所出具正式审计报告,用于相关企业向银行套取贷款的过程。为三家企业编造全套审计文件的注册会计师肖某仅收取十万余元,会计所更是仅获利3300元,但却给银行造成了超8亿元的经济损失。最终,肖某...
临泽县法院:男子利用空壳公司诈骗银行贷款500万元获刑十年【三抓...
11月3日,临泽县人民法院一审公开宣判一起贷款诈骗案,以被告人高某鹏犯贷款诈骗罪判处有期徒刑十年,并处罚金四十万元。2008年8月,被告人高某鹏以其妻名义注册成立张掖市鑫鹏商贸有限责任公司,并实际控制该公司。2015年至2018年,被告人先后向他人和银行借款1000万元左右,其中大部分没有偿还。2016年,为缓解负债压力,...
干货:注册公司为什么要开对公账户?银行开户需要到现场吗?
公司注册完成之后,建议是开银行对公账户,开对公银行账户主要用于开票,那就需要开对公账户(www.e993.com)2024年7月4日。如果只是一个空壳公司的话就不用。开对公账户是注册公司的常规操作之一,它有以下几个主要目的:1、实现资金管理基本户是企业经营活动的主要资金汇集和支付渠道,能够方便管理企业的资金流动、收支结算等。
今年以来超80家合并重组,中小银行“消失”进入加速阶段
例如,2018年,河北一起案值26亿的银行骗贷大案,后来查清是银行监守自盗;2005-2019年,“明天系”注册209家空壳公司,通过借款形式套取包商银行信贷资金,形成的占款高达1560亿元,且全部形成了不良贷款,最终导致包商银行出现严重的信用危机。2023年第二季度,中国人民银行对4364家银行业金融机构开展央行金融机构评级,其中...
两担保公司为企业融资只收钱不办事,进出口银行怒告其“前股东...
两家担保公司莫名剥离国资背景银行起诉前国资股东还钱当然,严格来说,重庆置业并未完全没钱,其在泰捷泰公司、丝路金控公司处的贷款保证金已足以支付所欠利息和罚息。进出口银行随即向两家担保公司要钱,却发现它们已如“空壳”,名下没有任何可供执行的财产。
与贷款中介合作,银行如何规避风险?
第一,不得注册空壳公司,为客户用于套取贷款,对于贷款企业疑似并无实际经营的,贸易背景存疑的经营贷,将会被严查;第二,不得造假材料协助客户企业贷款,小心触碰刑法第175条之一骗取贷款罪;第三,中介机构人员不得与银行内部人员勾结,共谋骗取银行贷款或从银行套取贷款用于他用。
银行行长落马“牵连”商人行贿案时空错乱,曝审案“十八般武艺”
余建华的原一审《刑事判决书》称,2016年至2019年期间,余建华与时任贵阳银行云岩支行行长刘志浩、时任贵阳银行副行长夏玉琳经共谋,拟在贵阳银行云岩支行开展票据池业务谋取不正当利益,其中由余建华出资并成立公司专门负责收购、倒卖银行承兑汇票,刘志浩负责办理授信、督促云岩支行业务人员提高出票效率、及时换化资金等,夏玉琳...