银行卡收到29500元,内江一大爷取钱时才晓得踩了“雷”——

要为张大爷包装银行流水向张大爷银行卡内转账29500元并告诉张大爷去银行把钱取出来再存入指定的账号这样便可以成功领取“扶贫资金”次日张大爷来到银行取钱时却被银行工作人员拦截发现张大爷账户涉嫌洗钱此时,张大爷才意识到自己被骗原来所谓的“流水包装”其实就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”威远警方提醒...

@寿县人,警惕“扶贫诈”!不是骗你钱就是骗你当“工具人”

过了一会儿,对方告诉王某银行卡资金交易流水不够,需要“包装”一下,刷够流水才能领取扶贫款,并告诉李某一会儿银行卡有钱进来后就去银行ATM机上取出来,将钱转存到指定的银行账户。不到两分钟时间,李某就收到了一笔25000元的到账消息,随即到附近一银行ATM机上将钱取了出来,并按照对方提示又将钱转存到对方指定的...

警惕!已涉及10人,天降“扶贫资金”涉“两卡”洗钱!

张某当即动了心思，并主动和对方取得联系，对方告诉张某先试卡，如果能收到钱，后期还能帮助身边的人也领到扶贫款。在对方的引诱下，张某信以为真，当即将银行卡告诉对方，并于3月29日、3月30日分别收到对方转账共计5.35万元，收到钱后张某将钱全部转到对方提供的银行账户。之后，当张某联系对方兑现90万元扶贫款...

天降“百万扶贫资金”,他相信了……

段某信以为真,按照对方指引下载注册了一款APP,并在APP上提交了领取扶贫款的申请,后被对方告知其提供的银行卡额度和流水较低,需要进行“流水包装”,称“外勤老师”会向段某的银行卡打款2万元,段某只需要将钱全部取出,转到指定账户即可完成一次流水包装,对方称全过程无需段某花费一分钱,完成当天便可为其打款146万...

国家发放扶贫金?不骗你钱还给你转钱!怎么还是骗局?

联系“老师”申请领取扶贫金“老师”声称王阿姨的银行卡流水不达标需要到指定网点“包装流水”“包装流水”之后即可提取150万的扶贫金“老师”口中的“包装流水”就是用王阿姨的银行卡接受资金再让王阿姨到银行网点取现金其实就是帮骗子洗钱!

出借银行卡可免费领取国家扶贫款?七名涉电诈嫌疑人被安徽警方擒获

近日,安徽省六安市金安区警方擒获了7名雇佣“工具人”跑分洗钱的涉电诈嫌疑人(www.e993.com)2024年11月10日。这伙诈骗团伙以国家扶贫为名,骗取持卡人只要包装流水就能免费领取国家下发的150万扶贫款,随后指挥老人前往异地取现金再交由洗钱团队转移资金。所谓的电诈“工具人”,就是指那些为电诈团伙“跑分”洗钱人员的统称,他们中很多是被高利...

已有人被骗!淮南警方紧急提醒|洗钱|扶贫款|银行卡|淮南市_网易订阅

李某完善个人信息后,对方就转移到APP上与王某聊天,告诉王某要领取国家扶贫款,需要提供银行卡接收扶贫打款,王某便将自己的银行卡账号发给了对方。过了一会儿,对方告诉王某银行卡资金交易流水不够,需要“包装”一下,刷够流水才能领取扶贫款,并告诉李某一会儿银行卡有钱进来后就去银行ATM机上取出来,将钱转存到指定的...

“侄孙子”出车祸急需钱,老人救孙心切被骗,江苏警方抓获3名电诈...

“帮人取钱就能赚佣金”,实际上是非法资金转移!“工资日结!薪资300元一天!美妆商场采购兼职招聘!”日前,浙江宁波的大学生小美在网络上看到一则招聘广告。小美联系广告发布者应聘,对方告诉她:采购款会事先打到她的银行账户,她去银行取现后按要求到商场采购,全程有工作人员带教,她只需要配合。然而,待小美将打到自...

“扶贫资金”免费领?小心掉入“刷流水”骗局

近日,在“净网2024”行动中,重庆北碚区公安分局抓获一名以办理扶贫扶助为由从事洗钱活动的嫌疑人,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。轻信网络信息,六旬老人银行卡被冻结7月,家住北碚区的曹先生来到澄江派出所报案,称自己接到太原警方的反诈电话,再联想到自己前几日被一陌生男子带领到银行进行取钱等行为,老人意识到自...

骗子派人上门取款?了解这些电诈“工具人”常见形式,提高防范意识

“帮人取钱就能赚佣金”,实际上是非法资金转移!“工资日结!薪资300元一天!美妆商场采购兼职招聘!”日前,浙江宁波的大学生小美在网络上看到一则招聘广告。小美联系广告发布者应聘,对方告诉她:采购款会事先打到她的银行账户,她去银行取现后按要求到商场采购,全程有工作人员带教,她只需要配合。然而,待小美将打到自...