警惕“线上诈骗+线下取钱”诈骗新套路
再编造各种理由到银行预约取钱,或在ATM机上分批次取钱后,交给对方指定的陌生人拿走,造成财物重大损失!诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的一、隐匿资金的去向。二、节省资金转移成本。轻信网上陌生人的投资理财说词,再取现金交给陌生人,这是风险极高的行为!!!温馨提醒如果您正在和网上陌生人进行...
厦门国际银行自助设备开通境外银行卡取款服务
目前,本行自助设备已经支持境外银行卡组织维萨(VISA)、万事达(MASTERCARD)及银联国际发行的借记卡进行7*24小时有卡现金取款服务,界面支持中英双语言服务提示,能够为外籍来华人员、华侨客户等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。本行也将进一步完善支付适老化服务,开展网点及自助终端适老化优化,高效满足老年人传统...
在境外如何把钱汇回到国内账户上?需要缴税吗?
如果您是从事跨境电商业务的企业或个人,可以通过个体户结汇的方式将海外货款结汇到个人银行卡。这种方式可以享受一定的税收优惠,但需要您具备合法的跨境电商资质和报税凭证。6、做odi境外投资备案:如果您用国内的公司控股境外的子公司,可以通过做odi境外投资备案的方式,将境外子公司的资金合法合规地流转到大陆。这种方...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...
金参考|银行卡境外取钱封顶?看看反洗钱规则怎么说
就中国来说,从去年年初在福州召开全国反洗钱工作会议开始,到7月实施新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,再到年底规范银行卡境外大额提取现金交易,央行在反洗钱方面取得了明显成效,对金融机构在反洗钱合规方面的要求不断调高。现在个人携带现金出境有限制、海外银行卡提现有限制,第三方支付也有限额,这...
银行卡在咸阳却被境外取款一万多元 警方已介入调查
7月25号,在咸阳的一个小区记者见到了田先生,他的手机短信显示,7月14号晚上十点左右,田先生的银行卡有三笔取现泰铢的记录,其中两笔20150泰铢、一笔9150泰铢(www.e993.com)2024年10月26日。咸阳市民田先生:“我和朋友去九寨沟玩去了,刚到两三分钟,结果这个短信通知过来了,取了三笔泰铢。泰铢(共计)五万多块钱,核(算成)人民币就是一万多块...
[视频]银联借记卡境外日取款限额将提高至10000元
央视网消息(新闻30分):中国银联今日公布,经国家外汇管理局批准,银联借记卡在境外ATM机的每日累计取款限额将由现在的等值5000元人民币,提高到等值10000元人民币。这一调整将能更好地满足银联卡持卡人在境外的取款需求。本次限额调整仅适用于“已开通境外使用功能的银联借记卡”。目前,中国银联已经做好相关银行卡交易...
人在国内隔离,银行卡却在境外被刷空?一个操作,银行全赔!
提高防欺诈意识,若接到涉及钱款、验证码等的电话、短信尤其是带有链接的短信等,不要轻易点开,要及时向银行客户核实相关信息;养成良好的用卡安全意识,刷卡消费过程中,要尽量保证卡片在视线范围内,留意刷卡次数;一旦发现银行卡被盗刷,应及时进行刷卡或吞卡操作,证明卡未离身,随后挂失,联系公安机关报案。来源...
工商银行储蓄卡在手 却被人从境外盗刷上万元
苏女士说,他们的银行卡在家里,却被人在境外把钱取走了,发生这种事银行不可能一点责任没有,但银行方一名黎姓负责人告诉他们,遇到这种情况得先要报警,由警方介入调查,银行只能根据警方的调查结果决定最后的处理方式,如果两人对银行的做法有疑问,完全可以诉诸法律。
储蓄卡在境外被盗刷谁买单?银行的理由很“奇葩”
2018年2月4日讯,未开通网银的一张公积金联名卡,却在境外被取现13笔,共计1.8万余元,等到身在境内的持卡人查询时,余额只剩了9元钱。因认为银行管理不善,导致自己的卡片被盗刷,持卡人将银行起诉至法院,索赔各项损失1.9万余元。本案近日在昌平法院开庭审理。尽管持卡人尽力证明自己一直未曾出国,银行却坚持因卡片或...