山东淄博女子40多万存款取款时显示为“0”!银行:密码泄露所致

目前,当地监管部门已介入调查。据了解,市民齐女士多年前在某银行开设了一个账户。之后,齐女士开始在该银行存钱。这么多年以来,齐女士往该银行的账户上,共计存款40多万元。可近日齐女士因家里着急用钱,到该银行取款时被工作人员告知称,其银行账户上余额为0元。齐女士听后被吓坏了。打印银行流水后,齐女士惊讶的...

广西男子将4840万存入银行,取钱时账户清零,银行:与我无关!

法院判决,主犯梁某因伪造单据、诈骗罪被判处无期徒刑,并处罚金320万元;时某作为从犯,获刑15年,并被罚款28万元。让人遗憾的是,尽管这两名内鬼骗子受到了法律的制裁,但任先生存入的4840万巨资已所剩无几,根本无法通过被判的罚金得到彻底弥补。这起震惊银行业的诈骗案,给我们敲响了警钟。表面看是梁某和时某...

多地金融监管部门发布风险提示,涉及个人信息泄露、冒充银行员工...

金融消费者发现个人信息泄露,可以采取以下救济措施,防止损失扩大:一是立即修改重要密码,拨打金融机构客服热线冻结或挂失账户;二是可以向金融监管部门、消费者协会等机构投诉举报;三是向公安机关报案或收集证据向人民法院起诉,通过法律手段维护自身合法权益。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“我开了一张二类卡,涉案了,被罚了7000元,涉诈金额9600元,客户17岁,监护人陪同,开了各种证明,资料也齐全。”某网络平台上有银行员工分享经历,自己由于开出的银行卡涉诈而被罚款。“实习期一个月工资才2000元,被罚了7000元。”虽然这位银行员工如此解释,但仍然躲不过被扣罚。记者通过网络平台联系到该名发帖...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

关于账户限额,陈总介绍道,该大行省行对高风险客户的降额标准是日累计5000元,月累计10000元。“这我都嫌高,高风险我一般设置日累计1000元,月累计5000元。”不过,也有银行并未对前台人员担责作出硬性规定。“如果柜员经过核实了解,明确知道这笔资金是非法的,但还是办理了业务,那么这种情况下才会被处罚。”某城商...

回顾:河南小伙存银行8000万!取钱时遭拒绝?银行:需领导审批

根据我国的《存款保险条例》，万一银行破产了，50万以下的储户存款是由存款保险来赔付的，绝对安全(www.e993.com)2024年11月26日。所以同一个银行，存款也不要超过50万哦。●—<银行的监管要求>—●银行的规范操作关系万千百姓的钱袋子，电信网络诈骗频发，还有利用银行账户洗钱的，所以现在银行的监管也越来越严。一是开户，要求创业者开...

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

关于账户限额,陈总介绍道,该大行省行对高风险客户的降额标准是日累计5000元,月累计10000元。“这我都嫌高,高风险我一般设置日累计1000元,月累计5000元。”不过,也有银行并未对前台人员担责作出硬性规定。“如果柜员经过核实了解,明确知道这笔资金是非法的,但还是办理了业务,这种情况才会被处罚。”某城商行网点...

Web3支付和PayFi赛道调研

Fiat24:是一家获瑞士金融市场监管局(FINMA)发牌的金融科技公司,推出了由智能合约驱动的Web3银行协议,为用户创建一个链上银行账户(IBAN+Card),提供出入金、加密消费支付、储蓄、转账、换汇等一系列的Web3银行服务和Crypto服务。Helio:一个专注于加密货币支付和Web3的平台,提供了一套用于接收、处理和管理加密货币...

储户到银行取款被限额1000元?银行回应:系账户长期不使用,防止被...

视频中的客户,应该是数据模型根据客户名下的账户历史交易习惯,为其匹配了额度,同样的事情也曾发生在其他客户身上。客户长期不使用的银行卡,可能就会发现无卡支付有了额度要求。对于这种情况,如果客户急需用钱,可以持卡在柜台办理。该工作人员解释,视频中的客户发现银行卡被限额,并不是当天才限额,这说明他的银行卡...

多家银行连夜发布通知,存款超过这个数,将全部被“监管调查”

对此国家开始采取相应的措施,中国人民银行发出通知:将在部分城市开始大额现金存取严格管理进行试点工作,时间为两年。通知中更是明确了管理的范围、管理的额度、哪些业务需要规范、大额现金存取需要进行报告以及对于大额现金存取业务的办理还设立了监督管理机制等。