央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势

王静认为，对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效。认真分析国家洗钱风险评估发现的主要上游犯罪洗钱威胁，努力实现打击洗钱犯罪力度与上游犯罪风险相匹配。认真研究新型洗钱犯罪特点，加大对专业团伙洗钱、复杂洗钱、跨境洗钱等洗钱犯罪的打击力度。“要强化反洗钱监管，指导金融机构进一步...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

人民银行(1)_中国政府网

网民唐*华说:我是个体承包工商户,长期在云南省昆明市从事国企包工,国企给我付款需要对公账户,但我跑遍了昆明各个银行,都被拒之门外,说个体户要有铺面才能办对公账户。个体户为了办一个对公账户去租一个铺面,一年租金达几万甚至十万多元,叫个体工商户难以生存,希望有关部门关注。

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

央行官员：对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势，不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效11月15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，近年来，全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度，侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断上升。据王静...

追回18000元!阜南警方侦破一起“现金鲜花礼盒”洗钱案

阜南警方侦破一起“现金鲜花礼盒”洗钱案大皖新闻讯“没想到这么美丽的礼盒里,竟然藏着巨大的陷阱!”11月14日,在阜南县公安局反电诈中心,受害者王某用手机对着制作成18000元现金献花礼盒拍照时对民警说(www.e993.com)2024年11月19日。“查获现金献花礼盒时,盒内还有鲜花。”11月14日,阜南县公安局有关人员告诉大皖新闻记者,刚看到时,受害者...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

手握客户资源的某银行副行长与想“跑分”赚快钱的贷款业务员,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪跑分”是一种“洗钱”行为,是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款,从中赚取佣金,主要用于...

阜南警方侦破一起利用“现金鲜花礼盒”洗钱诈骗案

阜南警方侦破一起利用“现金鲜花礼盒”洗钱诈骗案中国警察网讯“没想到这么美丽的礼盒里,竟然藏着巨大陷阱!”11月14日,在安徽省阜南县公安局反电诈中心,受害者王某用手机对着被制作成18000元现金的献花礼盒拍照时对民警说。据了解,11月2日,阜南县公安局地城派出所接到接到群众王某报警,称当日中午收到一条有关...

动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑

两天后,许某的银行卡收到了一笔6万元的转账,介绍人便发给许某一张二维码,让其使用App扫码分两次转出这笔钱,可当自己第一次转账成功后发现,账户显示的却是某珠宝行商户,并不是对方说的某车行对公账户。“转账完后就让我删掉聊天记录和订单记录,支付平台也发出了提醒,公司这是让我在‘洗钱’呀...”此番操作...

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日,兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日,兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称,自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接...