新《反洗钱法》来了!什么是洗钱?洗钱有哪些危害?

洗钱活动严重干扰了国家的宏观经济调控。由于洗钱资金具有隐蔽性和非法性，政府难以对其进行有效监管和统计。这导致政府在制定经济政策时缺乏准确的数据支持，从而削弱了宏观经济调控的效果。此外，洗钱活动还会造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险。（三）助长和滋生腐败洗钱活动与腐败行为...

安图县农发行加大反洗钱工作宣传力度

农发行安图县支行主动联系明安村驻村干部,打通反洗钱宣传“最后一公里”,助力提升社会公众金融素养,增强农村居民防范洗钱风险意识,守护好百姓的钱袋子。将反洗钱知识送入乡村、送到村民群众身边。反洗钱宣传小队在村里向村民发放反洗钱相关的宣传折页,普及反洗钱基本知识,告诉他们什么是洗钱,为什么要反洗钱,洗钱犯罪的...

马上消费金融倡导反洗钱意识:安全投资,远离犯罪

《中华人民共和国反洗钱法》第二条指出,反洗钱指是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。二、洗钱有什么危害?洗钱作为一种犯罪活动,其...

马上消金反洗钱宣传在行动,提升风险防控力

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱的常见手法:通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户,分散转移赃款;利用现金掩饰隐瞒赃款,如贪污受贿犯罪分子收受现金贿赂,直接使用或者隐蔽保存;通过投资房地产、有价证券、矿产股权等方式洗钱;利用买卖古董、字画...

马上消金反洗钱普法:捂紧钱袋子,远离非法陷阱

一、什么是反洗钱?《中华人民共和国反洗钱法》第二条指出,反洗钱指是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

投资需谨慎,马上消费后置洗钱风险,共建安全环境

一、什么是反洗钱?《中华人民共和国反洗钱法》第二条指出,反洗钱指是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为(www.e993.com)2024年11月22日。

马上消金提示:洗钱犯罪近在咫尺,如何识别防范?

洗钱活动容易掩盖上游犯罪，使犯罪分子逃避法律制裁；洗钱活动往往为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱活动不遵循资金流向最有效领域的基本经济规律，破坏了资源的合理配置，干扰了国家宏观经济调控的政策效果和市场机制的有效运作；洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，影响社会公平，败坏...

中华财险桃城支公司积极开展反洗钱知识宣传活动

为加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及,切实提高社会公众反洗钱意识,11月5日,中华财险桃城支公司走进衡水桃城苑小区,开展了反洗钱知识宣传进社区活动。本次宣传活动以“反洗钱利国又利民”为主题,通过拜访宣传展架、悬挂条幅、发放宣传折页、面对面讲解的方式,向社区居民介绍什么是洗钱,洗钱犯罪带来的严重危害,讲解反...

什么是反洗钱法?反洗钱法的主要目的是什么?

什么是反洗钱法?反洗钱法的主要目的是什么?反洗钱法:维护金融秩序的重要法律保障在当今复杂的金融环境中,反洗钱法扮演着至关重要的角色。反洗钱法是一套旨在预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动的法律法规。反洗钱法的主要目的首先在于维护金融体系的安全和稳定。金融体系是经济...

马上金融带你识破洗钱陷阱,保护个人资产不受侵害

一、什么是反洗钱?《中华人民共和国反洗钱法》第二条指出,反洗钱指是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。