海尔消费金融“以案说险”:警惕洗钱新“花”样

“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为，洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换，给其披上合法外衣，进而模糊或切断与上游犯罪的关联，达到表面合法化的效果。目前，洗钱的行为方式主要包括：（1）提供资金账户的；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账...

跑分洗钱?这样做会涉嫌电信诈骗罪!

这样做会涉嫌电信诈骗罪!2024年10月14日,永宁县公安局刑侦大队民警在核查断卡线索时发现,犯罪嫌疑人高某在2024年10月2日办理贷款时,将自己中国银行卡出借给他人进行洗钱。接到指令后,反诈中队第一时间受理立案,争分夺秒地开展调查,侦查员们运用丰富的经验对案件进行分析研判,经过侦查判断,很快便锁定了犯罪嫌疑人...

兄弟串通洗钱3889万,贪官洗钱都有哪些花样?

随着社会的发展,涉腐洗钱行为方式不断更新且更加隐蔽,主要包括以下五种常见方式:一是利用金融业务,包括广泛使用各类银行业务掩饰隐瞒赃款,部分案件还涉及证券、保险业务;二是投资入股公司,包括在利益相关公司入“干股”或匿名持股,利用近亲属或密切关系人持有利益相关公司股份等;三是通过购买或持有不动产,包括以本人或者...

利用黄金交易转移诈骗资金洗钱,湖北公安这样管!

民警邢承海还现场对柜员们进行了普法教育：“诈骗分子手段层出不穷，他们可能会以各种理由诱导受害人购买黄金，并通过网约车、快递包裹等隐蔽方式将黄金转移，以此作为洗钱手段。”“特别是那些盲目购买且不还价的老年人，我们都会提醒他们防范电信诈骗。”六福珠宝的柜员也分享了她们的防范经验。为了有效应对涉黄金违法犯...

...8.12kg黄金,原来是以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,两人被抓获

#男子不问价豪掷531万买8.12kg黄金##男子不问价格样式豪买8.12kg黄金#,原来是以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,两人被抓获近日,一男子在宁夏银川某商场大量购买黄金,该男子对黄金的价格和样式毫不关心,只要求有现货,快速完成交易,行为异常。民警通过工作发现,王某、刘某有重大作案嫌疑,疑似以购买黄金的方式...

【反诈宣传】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局(www.e993.com)2024年11月19日。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...

小心!帮这样的忙,你可能沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”!

帮这样的忙,你可能沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”!当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,不要怀疑!对方一定是想拉你“下水”,成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日,贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因...

...生日蛋糕放上万现金制造惊喜?这样的“私人订制”可能是洗钱陷阱!

[直播贵阳]生日蛋糕放上万现金制造惊喜?这样的“私人订制”可能是洗钱陷阱!来源:央视网2024年04月08日17:01内容简介生日蛋糕私人订制新闻栏目推荐新闻联播焦点访谈新闻直播间新闻1+1朝闻天下CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影...

...却成了犯罪“帮手” 盐城市大丰区检察官:警惕花样翻新的洗钱手段

“你好,是幸福鲜花店吗?我准备向女朋友求婚,想订购一个499元的鲜花礼盒,花上面摆放5.2万元现金,寓意是‘有钱花’,给她一个惊喜,能接单吗?”今年1月23日,江苏省盐城市的幸福花店老板林某在店内整理鲜花时,收到了这样一条信息。林某以为来了笔大订单,当即承接了。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进...