农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议，集中学习了总行转发的中国人民银行副行长宣昌能、反洗钱局局长包明友同志在7月份召开的金融机构反洗钱监管评估通报会上的讲话，听取了内控合规部三季度反洗钱工作情况汇报，结合总行近期工作部署，安排落实四季度反洗钱工作。会议强调，各行要将通报会上的讲话精神和落实总行...

...银行江苏省分行贾拓副行长一行赴招商银行无锡分行调研反洗钱工作

????贾拓副行长对招商银行无锡分行在反洗钱工作中取得的成效、尤其是在破获“无锡市1.29非法经营案”中招行反洗钱监测系统模型的有效性、各级员工的专业性、敏感性表示肯定,对无锡人行、公安、银行快速高效的反洗钱联动机制表示充分认可。贾行长对反洗钱工作提出四点希望:一是建立完善的反洗钱框架及制度,在制度有效性...

...银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉:加快推进反洗钱法...

“建议加快推进反洗钱法审议发布,为我国反洗钱工作高标准推进并顺利通过新一轮反洗钱国际评估提供强力支撑。”上海证券报记者获悉,今年全国两会,全国人大代表、中国人民银行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉的一大关注重点是反洗钱法。金鹏辉表示,近年来,我国面临的反洗钱工作形势发生很大变化,2007年1月1日施行的...

人民银行北京分行行长确定,反洗钱局局长巢克俭出任

北京市分行官网信息显示,巢克俭已经出任中国人民银行北京市分行党委书记、行长,国家外汇管理局北京市分局局长。据《银行科技研究社》了解,巢克俭出生于1971年9月,其此前为中国人民银行反洗钱局局长,曾任上海证券交易所市场发展部经理、国际发展部高级经理、执行经理、副总监、总监、发行上市部总监,静安区副区长、区委常...

邮储银行鄞州区支行开展“行长讲消保-邮我来讲”活动

最后,支行行长以案例为切入点,生动地为客户讲解了防范电信网络诈骗、人民币反假币反洗钱、个人信息保护等方面的金融知识,不断增强客户对我行的信任感和满意度,提高客户的金融体验。下一步,邮储银行鄞州区支行将持续开展“行长讲消保”活动,秉持以“客户为中心”的发展理念,搭建起行长与客户零距离沟通的桥梁,不断提...

中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届...

据中国人民银行12月11日消息，2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办(www.e993.com)2024年11月22日。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长陈怀宇出席全会开幕式及相关活动。会议通过了EAG新一届主席人选及其任内重点工作，...

行长讲消保 护航助成长

为提升宣传覆盖面,该市邮银宣传小分队在校园内设立宣传展台,向来往学生发放反诈、反洗钱、防范非法集资等宣传折页,普及金融消费者八项基本权利以及维权方式等知识,提供咨询服务,帮助学生们认识到非法金融活动的危害,远离非法金融活动,鼓励学生们在权益受到侵害时通过合法手段维护自身合法权益。

行长讲消保、行员邀答题 衡阳广发为防诈“吹哨”

近日,广发银行衡阳分行全面启动2024年“3??15”消费者权益保护教育宣传活动,积极宣导金融政策、提示金融风险、倡导理性投资理念,为广大金融消费者在防范诈骗和化解风险上“吹哨”,提升消费者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力。该行组织员工走进香江社区,向周边群众发放存款保险、反电诈、征信、反洗钱等...

农发行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识...

为有效防控洗钱风险,进一步夯实反洗钱管理基础,提升反洗钱工作质效,近日,农发行重庆市涪陵分行组织召开2024年反洗钱工作推进暨业务知识培训会。会议以“现场+视频”形式召开,该分行行长、分管副行长出席会议,辖内4个机构负责人及相关人员在主会场参加会议,各分支机构反洗钱岗位人员在分会场参加会议。

进出口银行江苏省分行:加强监管沟通,推动反洗钱要求落实落细

近日,为进一步加强与监管部门的沟通,不断提升反洗钱工作质效,中国进出口银行江苏省分行(以下简称“分行”)邓子良副行长一行赴监管部门拜访,与监管部门领导进行了会谈。邓子良副行长首先介绍了分行情况。2023年,分行以高质量党建引领高质量发展,坚守政策性金融主责主业,倾力打造“四型银行”,统筹推进规模、结构、质量、...