喜报!第七届全国检察“三微”作品征集展播活动获奖结果揭晓

在初评、复评的基础上，由全国人大代表、全国政协委员以及来自影视界、新闻界、法律界的专家组成定评委员会，最终评选确定30部作品分获微电影、微视频、微动漫“十佳作品奖”，30部作品分获微电影、微视频、微动漫“优秀作品奖”；其中，10部作品分获单项奖。10个单位获“组织奖”。为充分发挥优秀微电影微视频微动...

上海获奖8项!第七届全国检察“三微”作品征集展播活动获奖结果揭晓

《反洗钱之歌》（四川省乐山市人民检察院）《用银行卡就能月入十万的三招“发财秘籍”？且慢，先听听宋智慧怎么说》（天津市河西区人民检察院）《新时代漓江守护者》（广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院）《3.15特辑之直播间里的剧本套路了谁？》（内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院）《我是民事检察官》（...

法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)

⒉评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈与意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知五个阶段。⒊法人金融机构应当对照《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》(附2),严格按照填表说明,逐项自评计分,填写自评理由,提供相关证明材料。每年1月20日前,法人金融机构应当将单位负...

农发行莒南县支行开展反洗钱工作自查自纠

客户风险等级评定流程合理,采取系统自动评级和人工复评调整相结合的方式,能够做到在会计职能部门计算出客户洗钱风险定量评估总分的基础上,客户归口管理部门根据客户尽职调查提出客户洗钱风险评判意见,并提交同级反洗钱工作领导小组审议确定初评结果。该行专门组织并抽调人员,围绕客户尽职调查、洗钱风险等级评定、客户身份资料、...

王立宏等:关于理财子公司反洗钱体系建设之研究报告

经人工分析甄别后由营业部反洗钱岗进行审核并及时反馈给合规管理部进行识别结果的复核、确认。对确认为可疑交易的异常行为会及时通过专门的报送平台向中国反洗钱监测分析中心报告,属于重点可疑交易的,还同时向中国人民银行当地分支机构报告。反洗钱义务机构应制定《客户洗钱风险等级划分及分类管理实施办法》,在“了解你的...

【活动回顾】安永助力同业反洗钱研讨会,拓展反洗钱新思路

涉及到的议题包括机构洗钱风险评估和分类评级背景和目的、原则、组织体系及主要职责、机制、原理及模型(www.e993.com)2024年11月22日。王先生介绍了评级工作可以分为以下5个阶段实施:法人机构评估——人民银行初评——初评结果反馈与意见征求——人民银行复评——复评结果告知。大华银行(中国)有限公司反洗钱和反恐怖融资合规主管王烨先生发表专题演讲...

【每日Pay料】支付机构反洗钱每年将进行分类评级 微信悄然推...

据中国支付网报道,央行已于近期发布通知,针对支付机构、金融机构等下发了关于反洗钱分类评级管理工作的具体细则。根据评级结果将分为5类11级,DE类机构将实行“一票否决制”,首次报送截止时间为2月28日,以后每年1月20日前报送。根据该《通知》要求,评级工作将分五个阶段实施,包括:法人机构自评、初评、初评结果反馈与...

央行启动反洗钱分类评级 法人金融机构将分5类11等

多家相关机构人士称在年前已经收到这份通知。其实,他们表示,洗钱工作一直都在做,但之前没有反洗钱分类评级,这是首次。21世纪经济报道记者获得的该份通知显示,评级工作分为五个阶段实施,包括:法人机构自评、人行营管部初评、初评结果反馈与意见征求、人行营管部复评、复评结果告知。

<第5297期>全国检察“三微”比赛结果揭晓,安徽这部微动漫获“十佳...

在初评、复评的基础上,由全国人大代表、全国政协委员以及来自影视界、新闻界、法律界的专家组成定评委员会,最终评选确定30部作品分获微电影、微视频、微动漫“十佳作品奖”,30部作品分获微电影、微视频、微动漫“优秀作品奖”;其中,10部作品分获单项奖。10个单位获“组织奖”。为充分发挥优秀微电影微视频微动漫...

<第3909期>安徽这名检察干警在全国反洗钱征文比赛中获一等奖!

12月20日,中国人民银行反洗钱局发布关于2021年全国反洗钱征文比赛活动评选结果的通知,经初评、查重和复评等环节,评审团在各单位推荐的240余篇论文中评选出一等奖10名,二等奖23名,三等奖34名,优秀奖56名。其中,安徽省检察院第四检察部四级高级检察官孙静松撰写的《洗钱犯罪与上游犯罪共犯的区分》获一等奖,这也是安...