金融监管总局:允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人
《办法》所称的非银行金融机构包括:经国家金融监督管理总局批准设立的金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司、境外非银行金融机构驻华代表处等机构。《办法》共总则、机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格许可、附则...
1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动北京市公安局经济犯罪侦查总队办案人员刘嘉:我们在日常办案中发现,境外的地下钱庄和洗钱团伙常以买卖外汇在部分国家合法作为幌子,来淡化这种法律责任,诱导我国民众在国内开立银行账户和虚拟币账户,帮助其实现地下钱庄的资金转移交易,这种行为在我国是违法犯罪行为,涉嫌刑法的非法经营罪...
吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑
“支付结算业务是商业银行或者支付机构在收付款人之间提供的货币资金转移服务。”行政法上针对资金支付结算业务资格的准入作出限制,非银行机构从事支付结算业务,应当经中国人民银行批准取得《支付业务许可》,未取得许可而从事资金支付结算业务则危害支付市场的准入秩序与安全,情节严重的,以非法经营罪追究刑事责任。法条规定“...
银行高管遭遇强监管!上半年7名银行人上任前遭监管一票否决 至少6...
4月9日,监管指出,经审核发现,杨新顺存在本人或其近亲属任职的机构与本人拟任职金融机构之间存在法律等方面的业务联系或债权债务等方面的利益关系,以致妨碍其履职独立性的情形。因此,不予核准杨新顺乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司独立董事的任职资格。4月16日,监管指出,不予核准焦水芹焦作市马村区农村信用合作联社理事...
上海国际信托有限公司2023年度报告摘要
公司长期致力于产品创新,获得资产证券化、代客境外理财(QDII)业务受托人、股指期货交易业务资格、非金融企业债务融资工具承销商资格。公司曾被国务院指定为全国对外融资十大窗口之一;获地方金融机构最高信用评级(穆迪Baa2、标普BBB-);被指定为非银行金融机构首家合规试点单位;发起设立中国第一家信托登记机构一一上海信托...
Wind风控日报 | 大案要案反弹压力大,官方紧盯非法集资风险
融侨集团股份有限公司公告,截至3月31日,公司及控股子公司合计未能如期偿还的金融机构贷款本金余额约为4.87亿元,合计未能如期兑付的商业承兑汇票金额为2,104.41万元(www.e993.com)2024年9月15日。截至3月31日,公司已做临时性公告披露或定期报告中已披露、尚未完结的诉讼、仲裁案件金额合计约11.57亿元。
联博智选混合型证券投资基金基金份额发售公告
基金投资者及基金份额持有人承诺其知悉《中国人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》、《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》等反洗钱相关法律法规的规定,将严格遵守上述规定,不会违反任何前述规定;承诺用于...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现,赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据,涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实,检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔,发现每笔记录中均有交易成功的确认单,包含国内收款账户、交易时间、交易总额、买入汇率等信息,共计人民币4385万...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现,赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据,涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实,检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔,发现每笔记录中均有交易成功的确认单,包含国内收款账户、交易时间、交易总额、买入汇率等信息,共计人民币4385万...
第768号国务院令公布!支付宝、微信、抖音、美团等发声→
第二条本条例所称非银行支付机构,是指在中华人民共和国境内(以下简称境内)依法设立,除银行业金融机构外,取得支付业务许可,从事根据收款人或者付款人(以下统称用户)提交的电子支付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。中华人民共和国境外(以下简称境外)的非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的...