为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

中华人民共和国反洗钱法

第六条在中华人民共和国境内(以下简称境内)设立的金融机构和依照本法规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。第七条对依法履行反洗钱职责或者义务获得...

《反洗钱法》修订通过,2025年1月1日起施行!

11月8日,第十四届全国人大常委会第十二次会议通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。据了解,现行反洗钱法自2007年1月1日起施行,结合新形势新要求,修订完善反洗钱法。2024年4月,十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议,9月进行了二...

假直播,真洗钱

但是没过多久,公司的对公账户就被封,原因是有大量反映该公司涉黄、赌、诈的投诉举报。为解决这一问题,吴某和曹某商议后决定,一方面,注册新的公司和对公账户用于洗钱;另一方面,安排人手对这些投诉作退款处理,防止账户再被封。之后,吴某和曹某通过自己注册或指使公司员工注册成立空壳公司,并申请对公账户、对公支付...

看清洗钱套路,防范金融风险

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为,通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户,分散转移赃款。常见的洗钱形式有:一是利用现金掩饰隐瞒赃款,如贪污受贿犯罪分子收受现金贿赂,直接使用或者隐蔽保存;

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

10月12日，《法治周末》记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院了解到，该案承办检察官通过引导侦查、自行补充侦查，从一个帮助洗钱的对公账户挖出完整证据链条，最终查明的被害人从1名增至118名，涉及金额近千万(www.e993.com)2024年11月19日。经该院提起公诉，此案被告人魏金、陆明分别被判处有期徒刑，法院还判令禁止陆明自刑罚执行完毕或假释之日...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

2023年6月5日，公安机关将该案移送至江汉区检察院审查起诉，指控被告人魏钱、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户帮助洗钱。承办检察官李苗接到案件后，全面审查在案证据，发现这起案件浮出水面的只是冰山一角。通过仔细梳理研究涉案赃款路径，她发现两名被告人对外提供的银行卡不止一张，涉及多张卡、多层级资金流转。...

动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑

两天后,许某的银行卡收到了一笔6万元的转账,介绍人便发给许某一张二维码,让其使用App扫码分两次转出这笔钱,可当自己第一次转账成功后发现,账户显示的却是某珠宝行商户,并不是对方说的某车行对公账户。“转账完后就让我删掉聊天记录和订单记录,支付平台也发出了提醒,公司这是让我在‘洗钱’呀...”此番操作...

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日,兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日,兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称,自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑...