你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

见面之后，栾某将自己的银行卡出借给所谓的工作人员进行包装流水，工作人员利用栾某等其他被害者的银行卡进行跑分洗钱，涉案金额达30万余元。目前相关人员已被刑事拘留。一直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。现在这些犯罪分子洗钱跑分又有...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,取得了良好效果;1人被评为全国打击治理洗钱违法犯罪工作成绩突出个人。精心组织推动,强化责任担当一是强化组织领导,下好打击洗钱犯罪“一盘棋”。院党组高度重视在职务犯罪案件...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

“洗钱”经查2月至4月崔某、范某某两人陆续发展身边朋友、同学安某、张某某等6名下线将银行卡租借给诈骗分子使用并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获...

贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

第二天上午，贺先生的银行卡收到一笔58860元的转账，该业务经理立即电话告诉贺先生该笔转账是用于冲刷数据，需要提取出现金交给银行。贺先生联想到近期公安机关的防诈提醒，其中就有一些人沦为了诈骗分子的洗钱“帮凶”，不仅财产受损，还被公安机关刑事拘留，贺先生立即提高了警觉，来到成都武侯公安机投桥派出所报了...

要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

四川新闻网-首屏新闻记者谢川霞当有人以办理贷款“征信不良”为由，让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时，极有可能，你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日，贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话，对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求，便与对方相约见面。...

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款(www.e993.com)2024年11月25日。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡...

以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳...

网贷要刷流水?当心落入洗钱陷阱

当心落入洗钱陷阱提醒:正规金融机构不会让消费者刷银行流水,勿上当沦为电诈帮凶荆门晚报记者张道华近年来,网络贷款因门槛低、放款快、无抵押等特点,受到年轻消费者的青睐。消费者在办理网贷时,不法分子通常会以“你的资质不足、评分低、提高综合评分”等为由,诱导当事人提供银行卡号和密码,然后通过免费刷银行...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...