刷流水、跑分为何被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪?
经查,赵某的三次供述稳定且一致,赵某供述其知晓自己的银行卡被他人用来“跑分”,“刷流水”,转账的钱可能系违法犯罪得来的钱或不合法的资金,根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,应当认定赵某明知转入其银行卡中的资金系犯罪所得。赵某在明知转入其银行卡中的资金...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡取现再转账等方式,回流转到对方的银行卡上,从而实现“刷流水”操作。张女士按照对方的引导在银行柜台上取钱想要继续转账时,接到了公安机关打来的电话,张女士才知道自己成了“电诈帮凶”,对方给自己转的钱竟是诈骗赃款,想要通过张女士...
敲黑板!帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱
澎湃号·政务>敲黑板!帮刷流水贷款,你可能已经掉进了“洗钱”的陷阱白城公安宣传白城市公安局官方澎湃号2024-05-2817:15吉林“你的银行卡流水,账户信用度比较低,需向指定账户转账用于提高流水、信用度”“只需将银行卡、电话卡寄过来,就能轻松办理贷款”……这样的贷款广告听起来极为诱人但往...
惠州一19岁学生网贷被要求“刷流水”!警方:电信洗钱诈骗
惠州一19岁学生网贷被要求“刷流水”!警方:电信洗钱诈骗19岁的学生小林近期生活费紧张,于是他想到了贷款。通过一家线上网贷公司,小林提交了2万元的贷款申请,然而对方不仅要求他提供银行卡账号、身份证等个人信息,还提出要给他“刷流水”。小林小林(化名):“网页浏览时选择了一家贷款公司,微信上跟客服联系...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。
流水4000亿!“虚拟货币第一案”告破 洗钱成为最常见的虚拟货币犯罪
“初步查明这起网络赌博案,涉案流水金额达4000亿,涉案人员有5万多人,服务器架设在境外,资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币,案件的主要骨干可能在境外……”审讯中沙洋县民警发现,参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算(www.e993.com)2024年7月8日。专案组顺藤摸瓜、循线追踪,成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行...
1000余份银行卡流水背后,一个涉及全国范围的“跑分洗钱”犯罪集团...
2022年6月8日,通榆县公安局接到金融部门举报,称多张银行卡交易数据异常,请公安机关协助调查。经筛查,刑侦大队副大队长陶冶发现,所涉银行卡流水转账频繁、转账金额较大,开卡人之间银行交易流水相互关联,存在交叉转账现象,交易方式符合“跑分洗钱”规律,遂将情况向通榆县公安局领导作了汇报。
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
上海崇明法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,...
要贷款先“刷流水”?琼海警方:警惕这类洗钱套路!
提出帮忙“刷流水”让办理贷款的人提供银行卡并利用贷款人的银行账户进行跑分洗钱近期,贷款刷流水已经渐渐成为了诈骗分子谋取资金的新手段,部分群众麻痹大意,接收了来历不明钱款(涉诈资金),让自己陷入违法犯罪的深渊。案例一2024年2月,一名网贷客服人员通过微信联系蓝某某,问是否有贷款需求,蓝某某表示有贷款需求...