起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

没过多久,公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封,他们发现,这是因为有大量的投诉举报才导致账户被封停。为了解决这一棘手的问题,吴某和曹某商议后决定,一方面注册新的公司和对公账户用于洗钱,一方面安排人手,对这些投诉公司涉黄、赌、诈等违法行为要求退钱的人,第一时间进行退款处理,防止再次被封。之后,吴某和曹某...

假直播公司暗中洗钱上亿,已全员获刑

谁知没过多久,公司的对公账户就因涉及洗钱犯罪被封,原来有大量的投诉举报导致支付宝封停该账户。为解决这一棘手问题,吴某和曹某商议后决定,一方面注册新的公司和对公账户用于洗钱,一方面安排人手,对这些投诉公司涉黄、赌、诈等违法行为要求退钱的人,第一时间进行退款处理,防止再次被封。随后,吴某和曹某通过自己注...

中华人民共和国反洗钱法

第七条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱调查信息等反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱监督管理和行政调查工作。

动动手指日结600元?男子兼职“线上财务岗”帮助洗钱获刑

两天后,许某的银行卡收到了一笔6万元的转账,介绍人便发给许某一张二维码,让其使用App扫码分两次转出这笔钱,可当自己第一次转账成功后发现,账户显示的却是某珠宝行商户,并不是对方说的某车行对公账户(www.e993.com)2024年11月19日。“转账完后就让我删掉聊天记录和订单记录,支付平台也发出了提醒,公司这是让我在‘洗钱’呀...”此番操作...

防范因小失大卷入“洗钱”漩涡监管排查银行对公账户非法交易

记者昨日从业内获悉,监管目前正在升级对银行对公账户非法交易的排查。各家银行已加强监测,尤其加强客户身份识别,持续关注客户日产经营活动及金融交易情况。银行对公账户本是一家企业日常转账、结算、现金收付的结算账户,如今却成为一些不法分子的“洗钱”工具。去年下半年,某银行支行客户朱某到网点办理对公账户卡遗失...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

这些银行卡一般是通过QQ群或是网上广告销售,有可能被收卡人用来从事非法活动,比如洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为”,在石林山看来,一旦所售银行卡出现信用问题,公安机关最终都会追溯到原户主,导致户主的个人信用受损,甚至承担连带责任,尤其当贩卖信用卡的人明知道对方目的是用于诈骗或洗钱时,就有可能构成共犯...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

经审讯，陈某对其先后通过QQ兼职群寻找联系6人注册公司、办理对公账户，从中非法获利的犯罪事实供认不讳。并交代其近期计划将之前办理的一张电话卡邮寄至广东省深圳市某快递柜处，交付其上家。彻底斩断洗钱链条办案民警马不停蹄、顺线追击。4月14日，在广东省深圳市某快递柜处抓获交接快递的犯罪嫌疑人范某，在其...