离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士认为，“反洗钱流水”仅能用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼等情况，而自己和丈夫的离婚官司属民事案件，银行将自己的“反洗钱流水”提供给对方，是侵犯自己的权益。叶女士向红星新闻表示，去年10月，发现问题后自己曾向银行提出异议，希望银行能告诉她为什么会将这份“反洗钱流水”提供给对方。“银行一开始说7...

银行卡收到29500元,内江一大爷取钱时才晓得踩了“雷”——

扶贫资金无法提现”为由要为张大爷包装银行流水向张大爷银行卡内转账29500元并告诉张大爷去银行把钱取出来再存入指定的账号这样便可以成功领取“扶贫资金”次日张大爷来到银行取钱时却被银行工作人员拦截发现张大爷账户涉嫌洗钱此时,张大爷才意识到自己被骗原来所谓的“流水包装”其实就是帮助诈骗分子...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

退费群里一套说辞，称只能通过购买他们理财产品获得收益，才能实现退费，姜某看到群里很多人发出的“退费截图”，放松了警惕，按照客服要求投资购买理财产品。在投入100元收益200元，投入100元收益230元后，姜某提出“要买个大的理财产品”，投入了5万元，结果毫无收益，客服称是姜某操作失误，要继续转钱才行，姜某...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

诈骗团伙利用“缴纳保证金”“提供银行存款流水”“手续费”“验证码激活”等各种理由骗取被害人钱财。这起案件的诈骗团伙最终目的是为了洗钱,在这种情况下,如果贷款人把银行卡或手机卡提供给对方刷流水,不仅无法收到承诺的贷款,反而容易导致银行卡被冻结,或者因为帮助信息网络犯罪活动罪导致自己深陷牢狱之灾。泉州市...

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总监,而是无所事事的无业游民。那么,钟某账上的巨款究竟从何而来?他的钱又转到哪里去了呢?当下,警方怀疑,钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真相,警方决定跟踪钟某...

济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局

根据调查,李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元,其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金(www.e993.com)2024年11月7日。经过反复分析研判,民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查,警方共抓获6名犯罪嫌疑人,最终成功打掉了以陈某为首,长期盘踞济南市莱芜区、章丘区的“跑分”洗钱团伙。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

“洗钱”经查2月至4月崔某、范某某两人陆续发展身边朋友、同学安某、张某某等6名下线将银行卡租借给诈骗分子使用并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

银行客户异常行为引起柜员警觉 家族式洗钱团伙“浮出水面”

“警官,我发现一名妇女多次在我们银行大额取现、存现,行为异常,今天她又拿着其他行的银行卡在我们这里提现10万元,刚刚离开,我怀疑她涉嫌电信网络诈骗。”2023年1月下旬的一天,某银行威海文登支行营业大厅的一名工作人员拨通了威海市公安局反诈中心的电话。