手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱
只需通过手机银行“刷”一下流水,每成功一笔就可以获得2000元提成?两名男子应聘兼职时被“高额回报”和“包吃包住”的诱人条件所吸引,最终落入“洗钱”陷阱,因掩饰、隐瞒犯罪所得被浦东警方依法采取刑事强制措施。8月1日下午,浦东公安分局高行派出所接到群众举报,称有人在网络上发布“走流水洗钱”招聘兼职的...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
个人账户的流水多大算大?
第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控。好了,这是大额交易。再讲讲可疑交易。可疑交易比如说,我们的钱有没有整进整出的情况,有没有投一笔钱当天进当天出...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总监,而是无所事事的无业游民。那么,钟某账上的巨款究竟从何而来?他的钱又转到哪里去了呢?当下,警方怀疑,钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真...
起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
银行卡倒卖屡禁不止,不少收卡者明确需要的银行和卡类型,价格也从几年前的一张几百元,上涨到了每张卡5000元以上。交易中通常使用“暗语”“黑话”进行交流,初次交流会反复试探性。这些倒卖的银行卡最后大多被用作电信诈骗或洗钱走账的工具。倒卖银行卡不仅会泄露自己的信息,也容易因为“蝇头小利”而获罪。倒卖...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
上海崇明法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡...
济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局
根据调查,李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元,其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判,民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查,警方共抓获6名犯罪嫌疑人,最终成功打掉了以陈某为首,长期盘踞济南市莱芜区、章丘区的“跑分”洗钱团伙。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事...
市民网贷误入市民“局中局” 银行卡被警方冻结
一番沟通后,“权经理”提出王先生的银行卡流水不够,如果要加快贷款成功率,就要“包装”银行流水。“我可以找朋友帮忙。”王先生这样表示,但“权经理”马上就否定了这一办法:“必须是公司特定的‘商家’才行。”5月19日,“权经理”告诉王先生,当日会有三笔分别为5380元、7980元和8036元的款项转入其银行账户,“...