离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

10月16日，红星新闻以普通客户的身份咨询中行闵行支行，是否能在有法院调查令的情况下在民事案件中调取相关人员的“反洗钱流水”，一名工作人员表示，此类案件多以调取一般的银行流水为主，没听说过需调取“反洗钱流水”。中国银行北京某支行的工作人员表示，各个银行都会掌握客户的银行流水，但“反洗钱流水”是银行内部...

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

见面之后，栾某将自己的银行卡出借给所谓的工作人员进行包装流水，工作人员利用栾某等其他被害者的银行卡进行跑分洗钱，涉案金额达30万余元。目前相关人员已被刑事拘留。一直以来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。现在这些犯罪分子洗钱跑分又有...

兼职“跑流水”,警惕沦为洗钱“工具人”

兼职“跑流水”,警惕沦为洗钱“工具人”*图源网络“刷单任务跑流水,管吃管住一天400元,有意者请添加微信。”肖某看到电脑上兼职广告心动不已,以为获取一条“赚快钱”的捷径,殊不知却踏上犯罪道路……日前,潮安法院依法审结一宗帮助信息网络犯罪活动案,判处被告人肖某有期徒刑七个月,并处罚金5000元。案情回...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

“洗钱”经查2月至4月崔某、范某某两人陆续发展身边朋友、同学安某、张某某等6名下线将银行卡租借给诈骗分子使用并在接收涉诈资金后前往银行取出转存到诈骗分子指定账户内帮助诈骗分子将涉诈资金“洗白”短短三个月涉案资金流水超100万元近日临泉县公安局陆续将崔某、范某某、安某等8人抓获...

刷流水成了洗钱“帮凶”?黄山一男子被抓!

进行刷流水包装后王某的银行卡转入大量资金王某按照指示将钱取出并转给指定账户王某取现转存的行为实际在帮助诈骗分子完成洗钱操作直至7月30日被黄山公安分局民警抓获王某才幡然醒悟在审讯室内王某对其实施掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意(www.e993.com)2024年11月7日。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总监,而是无所事事的无业游民。那么,钟某账上的巨款究竟从何而来?他的钱又转到哪里去了呢?当下,警方怀疑,钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真相,警方决定跟踪钟某...

贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,不要怀疑!对方一定是想拉你“下水”,成为诈骗分子的洗钱“帮凶”。近日,成都市民贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称,可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方约定了见面的...

要贷款先“刷流水”?成都警方提醒:小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”

红星新闻网9月2日讯当有人以办理贷款“征信不良”为由,让你提升额度、做流水冲数据和清理负面信息时,极有可能,你已落入诈骗分子的洗钱陷阱。近日,成都市武侯区的贺先生接到一名自称是某银行业务经理的男子打来的电话,对方称可以帮助其提供利息比较低的贷款。刚好贺先生因装修房屋有贷款需求,便与对方相约见面。

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

犯罪嫌疑人翟某对以上违法事实供认不讳。只要用银行卡刷刷流水就能轻松赚到“好处”,看似简单的“工作”实际是走向违法犯罪!民警提醒广大市民:“跑分”本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,为他人代收款再转账到指定账户,其实是一种“洗钱”的违法行为。记者李佳...

贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...