“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点,随即报警当地警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊...
贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
第二天上午,贺先生的银行卡收到一笔58860元的转账,该业务经理立即电话告诉贺先生该笔转账是用于冲刷数据,需要提取出现金交给银行。贺先生联想到近期公安机关的防诈提醒,其中就有一些人沦为了诈骗分子的洗钱“帮凶”,不仅财产受损,还被公安机关刑事拘留,贺先生立即提高了警觉,来到成都武侯公安机投桥派出所报了...
要贷款先“刷流水”?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
当天下午,黄健和蒋周尧通过群众提供的线索,将“业务经理”陈某川抓捕归案。经审,陈某川交代了按照诈骗分子的要求冒充银行贷款工作人员联系贺先生,欲将贺先生准备取现的58860元交由诈骗分子并从中获利的犯罪事实。目前,陈某川因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事强制措施,该案正在进一步侦查中;马女士被诈骗的...
手机银行“刷”流水可获高额回报?高薪兼职实为“洗钱”陷阱
当天,二人根据上家指示来到指定公寓内,使用上家提供的手机将所谓的“银行流水”转入自己银行卡中,随后再转至指定“客户”银行卡内,每成功一单就能获得2000元高额提成。二人虽已意识到该行为可能构成犯罪,但面对高额提成仍抱有侥幸心理。没想到,两人第一次实施“洗钱”活动,就被专班民警抓获。在证据面前,嫌疑人...
警惕“洗钱”骗局,避免沦为电诈“工具人”!
近期,昆明市出现诈骗分子采用“传销形式”,诱骗中老年人以“提供银行卡包装49万流水,可以申领147万元扶贫基金”的名义参与电信诈骗案件洗钱活动。在此类骗局中,诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻”等为幌子,引诱受害人加入微信群,群里会安排“托儿”发送成功申领资金的截图,制造“能成功申领”的假象...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
当小陈到派出所的时候,才发现原来是骗子利用自己的银行卡“洗钱”!套路解析在这类骗局中,不法分子通过电话、短信或者网络平台发布虚假贷款信息,以“无需抵押”、“快速放款”、“无需征信”等为诱饵,联系急需资金的受害人(www.e993.com)2024年9月15日。受害人上钩后,便要求受害人提供个人信息、银行卡等用来“刷流水”或“激活信用卡”,实则...
16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑
钟某的账户流水一天之内,钟某的账户流水可达几百万,这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是,经调查,钟某并非某公司的老板或是财务总监,而是无所事事的无业游民。那么,钟某账上的巨款究竟从何而来?他的钱又转到哪里去了呢?当下,警方怀疑,钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真相,...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
短短几个月的时间里,该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年,张某等涉案人员陆续被抓获到案,到案后如实供述了自己的罪行。上海崇明法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性...
济南一女子出借银行卡资金流水高达145万元 陷入“跑分”洗钱骗局
根据调查,李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元,其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。经过反复分析研判,民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查,警方共抓获6名犯罪嫌疑人,最终成功打掉了以陈某为首,长期盘踞济南市莱芜区、章丘区的“跑分”洗钱团伙。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡...