名为“刷流水”实为“跑分” 3人洗钱百万元
一旦有人联系,他们就会将有“刷流水”需求者约至线下,利用其银行卡进行名为“代刷流水”实为“跑分”洗钱的操作。三人共计利用他人银行卡“跑分”洗钱3次,涉案金额100余万元。目前,案件正在进一步办理中。警方提醒,“跑分”是犯罪分子的“黑话”,就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户...
【反诈宣传】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银行取出现金,最后接头人从其手中拿回这笔现金;或者由诈骗分子的洗钱下线,利用事主的银行卡进行...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡取现再转账等方式,回流转到对方的银行卡上,从而实现“刷流水”操作。张女士按照对方的引导在银行柜台上取钱想要继续转账时,接到了公安机关打来的电话,张女士才知道自己成了“电诈帮凶”,对方给自己转的钱竟是诈骗赃款,想要通过张女士...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局(www.e993.com)2024年9月2日。它们普遍是这样的套路↓...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
警方介绍,这些从全国各地赶到海南,为这个洗钱团伙提供银行卡、身份证等证件的卡主,也涉嫌违法犯罪。在本案中,已有7名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被各地公安机关抓获。海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长赵成良:他用你的手机包括银行卡转钱,而且你也接受了报酬,所以说在这个行为上,这些人这几个人...
提醒| 紧急提醒!这件快递让你防不胜防!
进行“刷流水”实际上对方所谓的“刷流水”就是用受害者的银行卡接收涉诈资金再转到指定账户内完成“洗钱”一旦按照对方要求操作就会沦为犯罪分子的帮凶面临法律的制裁银行卡也会被冻结套路解析第一步:推广引流。诈骗分子通过邮寄、电话、短信等方式,发布可以免费获得“扶贫款、慈善款”的虚假信息,...
为还债务铤而走险 大通湖一男子帮人“刷流水”洗钱被刑拘
对方告知需要刷够银行流水才能获得审批,并表示可以帮助刷流水,同时还能从中赚取佣金。在利益的驱使下,张某明知帮助刷流水洗钱涉嫌犯罪的情况下,仍铤而走险使用自己的银行卡、网银、手机等帮助犯罪团伙洗钱,仅2天便刷出了高达238万余元的银行流水,从中非法获利4200元。目前,犯罪嫌疑人张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动...
涉案流水2000万!内蒙古这个为诈骗团伙“跑分洗钱”窝点被警方捣毁
这里所说的“跑分洗钱”,特指利用合法第三方支付渠道的收款码,为不法分子进行收汇款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。窝点头目建立“跑分”平台,雇佣窝点成员使用“XX宝”“XX信”等进行收款,将境外赌博、电诈等非法资金收款汇集后再统一转账“洗白”至上线指定账户内,以达到“众包洗钱”“分散转账”逃避...