兼职“跑流水”,警惕沦为洗钱“工具人”
2023年8月22日至23日凌晨,肖某提供其名下某商业银行卡供上家用于收取犯罪活动款项期间,当天单向流水共计941302.85元,其中接收了被害人刘某在潮州市潮安区彩塘镇被诈骗货物变卖后所得资金360000元,以及其他两名受害人被诈骗资金34871.85元,共计394871.85元。作案后,被告人肖某从中获利400元。潮安法院经审理...
贷款征信不良需要做流水冲数据?小心沦为诈骗分子的洗钱“帮凶”
第二天上午,贺先生的银行卡收到一笔58860元的转账,该业务经理立即电话告诉贺先生该笔转账是用于冲刷数据,需要提取出现金交给银行。贺先生联想到近期公安机关的防诈提醒,其中就有一些人沦为了诈骗分子的洗钱“帮凶”,不仅财产受损,还被公安机关刑事拘留,贺先生立即提高了警觉,来到成都武侯公安机投桥派出所报了...
刷流水成了洗钱“帮凶”?黄山一男子被抓!
黄山一男子被抓!领取国家扶贫款需刷流水?如果相信这样的话你很可能掉入“洗钱”陷阱最终“扶贫款”没拿到还会因此触犯法律2024年7月黄山区居民王某因生意失败欠下大量债务正为缺钱发愁时却突然在网页上发现一条“国家精准扶贫”并发放百万扶贫款的信息急于赚钱还债的他立即根据信息下载“大业圆梦...
贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!
“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”“反正不需要我出钱!”在对方将钱转入自己的银行卡后,小陈按照“客服”的指引,再将自己银行卡中收到的钱款分批转到对方指定的银行卡,过了一会,小陈发现自己的银行卡被...
个人账户的流水多大算大?
你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局(www.e993.com)2024年9月15日。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子...
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...
女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶
网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。对方向张女士的银行卡转了7000元,让张女士将这7000元通过微信提现转账、银行卡...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
上海崇明法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,...
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...