离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

红星新闻了解到，庭审中，被告方中行闵行支行认为，他们出具的这份“反洗钱流水”是根据法院调查令调取，并表示银行有每个用户的“反洗钱流水”，目前没有禁止性规定银行不能提供的依据，认为提供给法院是合法的。根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵...

打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

虽然有一定风险，但是公司也有正常的业务流水，一般不会被发现。目前公司状况越来越差，要不改行洗钱吧？”眼看资金大把大把地投入却没有回报，负债也越来越多，2022年8月，在吴某的提议下，曹某、邱某、沈某、王某、黄某等公司股东均同意铤而走险，将公司的业务变更为洗钱，认为只有这样才能最快解决亏损问题。...

陈某涉嫌“跑分”洗钱被抓

资金流水明显异常涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某(男,22岁,赣州人)10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案▲陈某被传唤到案到案后,据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发现一则声称可以快速赚钱的视频因生活窘迫陈某便抱着试试无害的心态在视频下评论...

反洗钱指南——规避洗钱陷阱

大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。BOBO特别为您介绍以下几种常见的洗钱手法及防范方式:手法一:贷款“代刷流水”洗钱不法分子以“贷款代办、立即放款、流水验资、无需抵押、征信不良也可操作”为幌子,冒充金融机构工作人员。...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

当年年中,二人相聚吃饭时,陆明提及银行存款任务,魏钱立即表示他认识一个洗钱团队,能刷大量流水提高银行业绩,并承诺事成后将给他好处,只需提供银行账号、密码、U盾、商户收款码等即可。陆明听后觉得用于洗钱的银行账户不是自己的,没什么风险,一时心怀侥幸,便欣然同意与之合作。

陈某(男,22岁),涉嫌“跑分”洗钱被抓

资金流水明显异常涉案流水达34.1万元有为电诈团伙“跑分”洗钱嫌疑民警通过调查迅速锁定嫌疑人陈某(男,22岁,赣州人)10月8日民警将嫌疑人陈某传唤到案陈某被传唤到案到案后,据陈某供述今年8月陈某在刷抖音时发现一则声称可以快速赚钱的视频因生活窘迫陈某便抱着试试无害的心态在视频下评论了...

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

虚假流水一旦被揭穿，将严重影响个人或企业的信用记录。在信用社会，信用是经济活动的通行证，一旦受损，将难以在正规渠道获得金融服务，甚至影响日常生活和职业发展。4.信息安全隐患在贷款刷流水的过程中，往往需要提供大量的个人信息和银行账户信息。这些信息一旦泄露，极易被不法分子利用，进行诈骗、洗钱等违法活动...

武汉一烟酒店竟是“洗钱”窝点!警方:该团伙关联多起电信诈骗案和...

01武汉市公安局黄陂区分局成功打掉一个利用实体店铺作掩护进行“洗钱”活动的犯罪团伙。02该团伙共关联全国电诈案件69起,涉案流水高达680余万元。03犯罪嫌疑人通过伪装身份后前往团伙开设的烟酒店,利用POS机进行虚假交易,将电信网络诈骗所得的赃款进行转移。

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

非法买卖“两卡”,最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗,还会被用于网络赌博等犯罪中,这些犯罪现象对社会和家庭都带来了非常大的负面影响。被收购的银行卡都拿去做了什么?1、被用于电信网络诈骗分子实施诈骗...