“企业收购”骗局:收购闲置公司 利用对公账户“洗钱”

“企业收购”骗局:收购闲置公司利用对公账户“洗钱”生活中,很多人会购买别人闲置的自己又需要的二手物品,省钱又环保。但如果有人高价收购你闲置的公司,那可得小心了,一个不留神你可能就成为了诈骗分子的帮凶。接下来然我们走进今天的《反诈第一线》。??_新浪

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。全文6237字，阅读约需16分钟新京报记者罗艳编辑陈晓舒校对杨利本想转让公司...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银行...

假直播,真洗钱

公司后台几乎每周都会接到成百上千个关于公司涉黄、涉赌、涉诈的投诉,而沈某的一项重要工作就是对这些投诉进行退款处理,否则支付宝将封停公司的对公账号,从而影响“主要业务”——洗钱。沈某是上海某科技有限公司的副总经理。2019年5月,吴某、曹某等人注册成立该公司,2021年8月,沈某受邀加入。刚开始,这家公司开...

五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训

为进一步规范对公账户开立、变更、撤销业务操作流程,全面提升柜面人员办理对公账户的业务能力以及反洗钱分析研判能力,五原农商银行9月24日-9月25日举办对公账户及反洗钱业务专题培训。此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管...

警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况(www.e993.com)2024年11月19日。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金链...

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日，兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件，成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日，兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称，自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

想赚钱的人员趋之若鹜,却不想一步一步落入了犯罪的深渊……近日,兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手,跨省追击、缜密侦查,成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑...

买卖对公账户“赚快钱”?真刑!

承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...

【国联证券】反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱

国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱国联证券反洗钱典型案例(1):利用多个对公账户为网诈洗钱校对:廖胜超责任编辑:周平希证券反洗钱洗钱