女子在二手平台花 90 元充100 话费,被民警通知涉嫌洗钱犯罪
但万万没想到,她的手机突然被停机,随后警方通知她涉嫌洗钱,需要配合调查!陈女士大吃一惊,联系卖家追问怎么回事,这才发现她已经被拉黑。原来,卖家(骗子)以低价充值话费吸引陈女士,然后发布刷单任务,让受害者B给陈女士的号码充值。也就是说,骗子骗了B,但B的100块钱充值给了陈女士,骗子拿了陈女士的...
当阳一女子遭诈骗37万元后沦为“洗钱帮凶”被抓
中新网湖北新闻9月4日电(杨静韦雨璞)当阳一女子被诈骗30多万元的黄金后,为了“减少损失”,再次掉进犯罪分子设置的“陷进”,沦为犯罪分子洗钱的帮凶。当阳市公安局4日通报,该女子因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方采取刑事强制措施。2024年5月,李女士收到了一个快递传单,上面写着发放“299万元”扶贫津贴的...
在英华人换汇洗钱4.9亿被抓!揭秘英区换汇的N种黑幕!
涉案金额足足达到了452亿人民币,真的是震惊留英党一万年!(点击复习)不过,像这样的洗钱案在英区华人圈可不少见,今天就又刷到了一个中国团伙洗钱被判25年的新闻!在英华人洗钱团伙被判25年据英媒报道,有7名在英中国犯罪团伙,洗钱超过5500万英镑(折合人民币约4.9亿),最近在Snaresbrook刑事法庭被判25年!图源...
老人狂买金遭疑,店员报警揪300万诈骗阴谋!你家老人被诈骗过吗
原来,两位老人接到一个自称是“警察”的诈骗电话,对方称老人名下的一张存折涉嫌洗钱犯罪。老年人由于对法律和诈骗手段缺乏足够的了解,轻易地就相信了这个谎言。诈骗分子狡猾至极,在获取老人存款资金总额的信息后,哄骗老人将卡内所有资金用来购买黄金,并声称会安排“专人”上门取金进行所谓的“资金审查”。这300余...
北京奇案:男子玩裸聊遭遇敲诈,竟然成了诈骗团伙的洗钱帮凶!
小李担心自己裸聊被家人、朋友知道,于是按照对方要求,用自己的银行卡绑定了嫌疑人的电商平台账号,里面有近60笔待付款订单,总价高达30多万元。小李将待付款订单一笔笔付款后,对方还在威胁小李继续操作,走投无路之下,小李选择了报警。案发后,北京市公安局刑侦总队会同海淀分局,通过研判梳理发现了一个,专门利用电商平...
高定诈骗,骗惨了多少聪明人?
有高中教师被“民警”告知牵涉到一桩诈骗洗钱案,7个月被骗253万(www.e993.com)2024年10月6日。进入AI时代,骗子的手段则更多了。今年年初,香港发生一起涉及2亿港币的AI诈骗案,震惊全港。起因是一位跨国公司的香港财务收到了“英国总部首席财务官“发来的消息,称有一项秘密交易需要处理,并要求他参加一场线上多人视频会议。
银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元
银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶近日,福建龙岩市中级法院对一起公安部督办特大买卖身份证、妨害信用卡管理案作出终审判决。犯罪分子黄某非法买卖银行卡2735套,犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪,被判处有期徒刑9年。记者调查发现,目前,一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,在网上售卖价格达1500元...
【全民反诈】诈骗分子盯上了实体店,这八种洗钱套路请防范!
被抓后,两人对其违法行为供认不讳。据查:刘某、高某在网上结识一网友,称去各地金店“扫货”就可以获得10%的利润报酬。心动的刘某和高某两人盘算一番后,便开始在广州、吉安一带的金店为电信诈骗分子“洗钱”,期间共获利4万余元。目前,刘某、高某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。
帮忙跑腿购物报酬丰厚?小心沦为电诈犯罪“洗钱工具人”
“帮忙跑腿送东西,报酬十分丰厚”“轻轻松松赚大钱”……如果看到这样的广告,千万不要轻易相信。日前,如皋市人民法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,三名成为电信网络诈骗犯罪分子“洗钱工具人”的被告人,被判处有期徒刑。2024年2月,王某的微信好友向其介绍,“帮人跑腿购物”就有不菲报酬拿,感觉有利可...
代买金饰赚跑腿费,警方:小心沦为诈骗分子洗钱“帮凶”!
朋友结伴逛金店,既不看款式也不问价格,拍下金饰照片远程扫码痛快完成支付。奇怪的行径背后,必然有猫腻。经广东省佛山市公安局南海区分局民警侦查发现,三名男子被“帮忙跑腿轻松赚下几百块钱”的“高薪兼职”诱惑,沦为了诈骗分子的洗钱“帮凶”,被公安机关刑事拘留。日前,文某的手机QQ突然收到一条自称“豪哥”...