收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路

洗钱团伙成员以定制人民币花束或将放有大额现金礼盒的花束送给其朋友为由,让花店老板提供银行账号,并爽快支付花店包装和配送费。花店老板收到大额转账并完成取现后,将人民币折成花束或者放入礼盒并进行定点配送。实际上,花店老板账户的进账是其他受害人转入的被骗资金,一旦完成配送,花店老板的银行卡很快会因涉案被冻结,...

马上消金提示:洗钱犯罪近在咫尺,如何识别防范?

洗钱犯罪远没有想象中那么遥远，出租或出借个人账户、金融信息等行为，或许会让你沦为犯罪的帮凶。马上消费金融在此提醒大家，切勿贪图眼前小利，要提高警惕、增强法治意识，保护好个人信息，抵御洗钱风险。让我们共同守护金融安全，营造健康的社会环境。

加密混币器 Helix 创始人因洗钱被判入狱 3 年

据Cointelegraph报道,加密混币器Helix创始人LarryHarmon于2020年因帮助犯罪分子洗钱而被捕,现已被判处三年监禁。哥伦比亚特区地方法院法官BerylHowell表示,鉴于他在BitcoinFog混合器案件中的协助,该判决是宽大处理。Harmon还被判决没收大约3.11亿美元的现金,以及价值超过4亿美元的加密货币、房地产...

央行反洗钱局王静:强化反洗钱监管 指导金融机构进一步完善风险...

随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段,洗钱方式更加多样和隐蔽,发现和查处洗钱犯罪的难度进一步加大。三是洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。近年来查办的洗钱案件显示,...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

二是洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽。随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段,洗钱方式更加多样和隐蔽,发现和查处洗钱犯罪的难度进一步加大。

反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币洗钱风险!

近日,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动(www.e993.com)2024年11月20日。警方发现以吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道,上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式,使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币,再通过境外的虚拟货币...

涉加密货币洗钱7360万美元,一中国男子在美国被捕

据世界新闻网消息,11月12日,41岁的中国男子李达仁(DarenLi,音译)在美国承认一项串谋洗钱罪名。他拥有中国与圣基茨和尼维斯(SaintKittsandNevis)双重国籍,长期居住于中国、柬埔寨与阿拉伯联合酋长国,为加密货币(cryptocurrency)投资诈骗的非法收益洗钱。根据

央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

王静表示,随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段,洗钱方式更加多样和隐蔽,发现和查处洗钱犯罪的难度进一步加大。

看清洗钱套路,防范金融风险

洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为,通过各种手段控制批量银行账户和第三方支付账户,分散转移赃款。常见的洗钱形式有:一是利用现金掩饰隐瞒赃款,如贪污受贿犯罪分子收受现金贿赂,直接使用或者隐蔽保存;

互联网背景下的洗钱手段

一、互联网背景下洗钱的常见类型1、网上银行洗钱网上银行办理业务受时间、地点的限制小,具有匿名性、跨国性、开放性、低成本等特点,因此成为网络洗钱的常用方式。2、网络赌博洗钱由于赌博的投入和回报有随机性和不可预测性,洗钱者可以通过赌博的方式进行洗钱,一些洗钱者也会将赃款转换成筹码,再通过赌博行为...