出借银行卡手机卡获小利 当心被用于洗钱活动涉及犯罪
“你的银行卡闲着也是闲着,借我周转一下,还给你钱,多好。”法官提醒广大群众,千万别信这样的说辞,一旦你把开户行、账号、密码告诉对方,犯罪分子就会用该银行卡接收上下游不法资金,再以“购物”“消费”“小额转账”等方式转到其他“二级卡”中,成为犯罪分子洗钱提现的一环。“只要你的银行卡被拿来‘跑分’了,...
法治日报:出借银行卡手机卡,谨防沦为电诈帮凶
“你的银行卡闲着也是闲着,借我周转一下,还给你钱,多好。”法官提醒广大群众,千万别信这样的说辞,一旦你把开户行、账号、密码告诉对方,犯罪分子就会用该银行卡接收上下游不法资金,再以“购物”“消费”“小额转账”等方式转到其他“二级卡”中,成为犯罪分子洗钱提现的一环。“只要你的银行卡被拿来‘跑分’了,...
和凤凰男分手后,竟让我赔偿他五十万,我暗地设局让他人财两散
大约四个月前,那时我刚与吴庆确立了关系,他告诉我他与一位朋友合伙做生意赚了些钱。但那笔钱他无法直接提取,因此通过微信转账让我帮忙提现。他第一次给我转了八万块,而我微信的提现上限是五万,我的银行卡里又几乎没有余额。因此,我初次只得先交五万元给他。他则表示,这笔款项不是他一个人能决定的,...
借用朋友的银行卡存钱,朋友却把我的钱私吞了,我该怎么办?
侵占罪是自诉罪,所以一旦遇到这种情况,可以直接到法院提起刑事自诉,要求朋友把钱还给我。从避免风险的角度讲,最好不要把钱存在别人的银行卡上;如果由于不得已的原因非要存的话,最好在一开始就和对方签订书面合同,写清楚向对方卡里存了多少钱,不允许对方私自处置,同时让对方提供身份证复印件等,在向对方卡里转账时...
开豪车晒别墅骗了朋友上百万
随即,孙先生把钱转了过去。此后,陈某接二连三遇到“困难”,“工程款需要抵押金”“招待领导缺资金”“解冻银行卡需要资金打通关系”……每次遇到“困难”,陈某就向孙先生借钱。每次借了钱后,陈某照例会留下一句“以后任何事情都可以找我”的豪言壮语。短短5个月,孙先生前前后后给陈某转账120余万元。后来,...
“警官,可以借我3万块钱吗?” 市民险遭“贷款”诈骗
6月20日,记者从成都双流公安获悉了一起电信诈骗案(www.e993.com)2024年9月15日。近日,该局蛟龙派出所值班民警接到市民孙先生求助称,让警官借款3万元钱。这一突如其来的请求让民警感到十分诧异,也随即警觉了起来。不久后,一名自称是该贷款平台客服的人员与他取得了联系,称已为他申请了3万元的贷款额度。然而,因操作失误,市民小孙的银行卡被...
龙警故事 | 银行卡借我行不行? 行就刑!
近日,七台河辖区居民齐某与江苏回来的朋友朱某相约一起吃饭叙旧。酒过三巡菜过五味,朱某提出向齐某借两张本地银行卡用一下,用于玩游戏时转账使用。齐某虽然心理犯嘀咕,但碍于哥们感情还是将银行卡借给了朱某,期间还配合朱某刷脸转账,齐某凭着对朋友的信任并未起疑,只当是朱某用于游戏充值,朱某使用20天后如期...
我女儿借了你的钱,你儿子买了我的房,这笔账该怎么算?
在借款时,李阳要求以王梅作为借款人,而王中则作为担保人。协议签订后,200万元转账到了王梅的银行卡上。2020年9月,在王中陆续还款近60万元后,实在无力偿还,便以家中一套住房作价180万元,过户给了李丽、李阳夫妻的儿子李兵。双方也约定,在过户完成后,原有的债务全部结清。
【石榴花开·普法在线】帮“朋友”过账,不仅不赚钱还真的很“刑”
在电信网络诈骗犯罪环节中,掩饰、隐瞒犯罪所得罪已呈现多发态势,该类案件被告人常常会被只需动动手、刷刷脸,帮“朋友”转转账、取点钱的表象迷惑,一不小心,就会陷入他人精心编织的陷阱,出借自己的银行卡或者线上支付账户。更有为了蝇头小利,明知“山有虎”偏向“虎山行”,最终作茧自缚,落入法网,赚快钱,吃大亏。
银城拍案丨平时开豪车、摆阔气的他,骗了朋友上百万
辛苦挣的钱是真的没了!日前,同安区检察院审查起诉了一起诈骗案,陈某通过伪装成富二代结识朋友,在相处期间,利用各种借口虚构事实,向对方借款,竟诈骗了上百万元!身份一反复借钱的“富二代”2022年7月,孙先生在朋友的饭局上结识了一名“富二代”陈某,一开始,两人只是添加了微信,平时偶尔聊些家常。在聊天中...