“银联系”中金支付为非法交易提供服务收千万级巨额罚单,无故扣款...
7月23日,央行北京营业部发布处罚信息,中金支付有限公司(下称“中金支付”)为非法交易直接提供支付结算服务等多条违规被警告,并没收违法所得331.5万元,并处罚款1195.06万元,罚没合计1526.58万元。中金支付总经理史佳乐被警告,并处罚款23.2万元。处罚信息显示,中金支付涉及的违规行为包括将外包商作为特约商户并受理其发起...
中金支付领1527万罚单:涉11项违法行为 被投诉1800次
今日,金融观察团在央行营业管理部官方网站发现,中金支付有限公司因涉及11项违法行为,央行营业管理部对其警告,并作出没收违法所得331.526949万元,罚款1195.061677万元的决定,合计被罚没1526.588626万元。同时,总经理史佳乐被警告,并被处罚款23.2万元。针对被罚事件,金融观察团联系了中金支付工作人员,但对方并未回应。具体来...
因无授权代扣,支付机构中金支付被告,冤不冤?
正是由于这一“切换”,李某起诉至法院要求中金支付向其返还83828.48元。按照前面提及的《银行划扣授权书》,李某仅授权快付通从其还款卡中自动扣款支付服务费及垫付款,并未授权中金支付进行代扣款行为。且在授权书还明确载明,变更扣费方式需办理相关业务变更手续,但中金支付未能提交新的或变更后的《银行划扣授权书...
因11项违规领罚1500万 中金支付回应已整改 监管再加码下支付机构...
比如,7月27日有网友在投诉网站上发帖并发布相关扣款截图表示,莫名其妙被中金支付关联并乱扣款,第三方快捷支付显示7月27日早上8点多扣款。“而我从未与该平台有任何接触。所以我认为该平台以不正当手段方法窃取个人信息,并在不通知本人情况下乱扣款,要求退回扣款并赔偿”。对此,中金支付方面表示,公司主要业务是为...
中金支付收千万罚单 续展前夕或引入国资新股东
事实上,在网贷繁荣时期,“代收”是第三方支付机构一块利润颇丰的业务,其通过直接扣取借款人银行卡账户资金用以每月还款,但“乱扣款”的问题近年来引发的投诉和风险也渐多。2018年以来,随着网贷行业出清,助贷行业的监管趋严,支付机构代收业务收紧,中金支付逐渐退出了这一领域。公开信息显示,2020年6月和9月,信而富和...
监管利剑 | 中金支付频遭银行卡“盗刷”投诉 背后现多家网贷公司...
以中金支付为例,目前在聚投诉平台上,关于中金支付的投诉帖达到2230条,主要内容便是在未经用户同意的情况下,手上的银行卡被扣去了一部分资金(www.e993.com)2024年9月20日。而对于目前公司与网贷平台的合作状况,中金支付则表现得颇为坦然,该公司回复《华夏时报》记者表示:“公司作为国内领先的第三方支付企业,必将严格遵守监管部门相关指示和要求,...
会员头条 | 中金支付有限公司
业务概述:此类业务是指被扣款人与商户签订代收业务委托协议,许可(允许)商户根据协议约定,授权中金支付向被扣款人指定账户请求并完成指定款项扣收的业务。适用商户商户与客户关系固定、业务存续期较长;资金流向较为单一、结算周期固定应用领域公共事业缴费/代收行政类费用/企业资金归集/其他周期性扣款...
爱又米再陷重复扣款纠纷,尚未与湖北消金统一解决方案
近日,不断有爱又米借款用户反映,遭爱又米及借款资金方湖北消费金融重复扣款,还款后单方逾期的用户担心影响个人征信记录。在21聚投诉,已有相关联名贴,涉及161起投诉。部分投诉表示,被扣款时不明原委,支付渠道多为中金支付,并声称未主动授权,要求所涉机构退款。
起底代扣黑洞①|上亿资金如何被通过第三方支付平台悄悄盗扣
在泸溪法院的判例中,被告人梁经付通过“黄牛”何梓熙开通了中金支付有限公司的代扣通道。何梓熙能得到扣款金额10%-11%的回扣。法院查明,梁经付通过中金支付扣取的他人银行卡资金1639笔,共计2861万余元。梁经付如约给何梓熙打款295万余元。据何梓熙供述,她也是通过戴某对接上中金支付公司的,并且按扣款额4%给戴...
工行一支行反洗钱不力领罚单丨市民姓氏太生僻银行存折被冻结丨...
7月7日,速卖通发布公告表示,由于支付宝接口升级,自北京时间2020年7月8日起,卖家在速卖通上用于物流运费支付的国内支付宝账号,将暂停从绑定的工商银行卡扣费,预计恢复时间为2020年8月底。No.10杭州2000个停车场上线支付宝“无感停车”支付宝宣布“无感停车”功能已可在杭州2000个停车场使用,覆盖杭州主城区85%...