网络贷款诈骗防不胜防 骗子上新了发“转账支票”的桥段
小王照办了,可她用微信转账给对方800元后,“客服”称流水依然不够,需再转1200元,小王又一次照办了,“客服”随后发给她的一则消息,让她觉得自己想要的款项已唾手可得。当天下午,“客服”收到小王第二次转账的1200元钱后,发了一张“转账支票”给小王,上面显示的金额是1万元。可小王明明只要贷款4000元,怎么...
出纳侵占千万公款7年没被发现,最终靠自首暴露,谁的责任?
南通市崇川区人民检察院指控称:2013年3月至2018年4月26日,被告人陈娟利用担任南通大娘水饺餐饮有限公司出纳职务上的便利,采取私开转账支票、偷盖公章、伪造银行对账单等手段,侵占南通大娘水饺餐饮有限公司人民币共计15365799.57元。被告人陈娟于2018年4月26日主动投案,归案后,被告人陈娟能如实供述自己的犯罪事实。公...
金融法实务论坛 | 杨路:金融司法决策中的价值考量
曾经有一个案子,一个人到银行办借记卡,银行工作人员跟他说可以绑定银行账号可以进行转账,现在转账有一个最新的业务创新。以前进行转账必须通过网银或者到柜台办理,现在还有第三种方式,你打个电话就行,就可以转账,这很方便。但开通电话转账功能有两种方式:一种是在柜台办理,一种是回家考虑考虑,确定之后打客服,让客服...
西海公安分局电信网络诈骗案件实例分析(三)
通过APP内自带客服和添加自称客服发送的工作人员微信号进行咨询,对方以受害人填写银行账号错误、转账时候未按对方要求进行备注、受害人在其他平台有贷款或浏览记录存在借贷风险需要刷流水进行解除风险或提高信誉度、排队放贷、返还缴纳的相关费用要通过转账支票支付,但转账支票必须为整数等理由缴纳相关费用,并称缴费的所有费用...
”我陪你逃亡路上,你还能4、5个女人有染!“1.4 亿防汛款被卷走
但持票登机时,董亚光使用的假身份证被查出,人被扣留。两天后,二人改乘火车到深圳,找赵某买了手机卡,并在电信局押了5000元钱作手机费用。手机卡买回后,董亚光一直用这个卡与外界联系,而未被发现。临离开深圳时,董亚光让赵某与他的家人打了电话,故意让赵某对家人说:我在泰国见到亚光了,他现在很好。
警钟长鸣:山东某法律服务所主任诈骗他人180余万元获刑13年
(1)手机转账记录,证实刘某1向莱芜钢城钢源法律服务所转账170947元(www.e993.com)2024年9月17日。(2)转账短信记录,证实刘某1通过建设银行向吴某某转账41000元。(3)微信转账记录、聊天记录,证实刘某1通过微信于2018年5月2日转账给吴某某10000元;于2018年4月21日转账给吴某某7100元,共计17100元。
原中国人寿承德支公司经理挪用公款89万 一审获刑2年
票号为XIV00774867,金额为28.8万元的支票是范某某本人填写的。当时的主管张某甲找到范某某让其按照时任办公室副主任的黄某甲提供的信息将公司保费账户的28.8万元钱转出。后黄某甲提供的户名为承德双桥流星花园家庭园艺裕华路店。同时证实这张转账支票有审批手续,是张某甲签的字的事实及经过;...
薄熙来案一审判决书-中国法院网
5、认定薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜信用卡还款的数额,应当按照实际存入薄谷开来银行账户的外币数额并以国家外汇牌价折算。6、指控的贪污事实发生时,薄熙来系担任辽宁省人民政府省长一职,不能直接决定、支配大连市的财政事务,故其不具有贪污的职务便利。7、涉案人民币500万元在流转过程中,有150万元被李石生挪用,并未进...
薄熙来一审被判处无期徒刑(判决书全文)
4、徐明为薄瓜瓜信用卡还款属于民事垫付行为。5、认定薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜信用卡还款的数额,应当按照实际存入薄谷开来银行账户的外币数额并以国家外汇牌价折算。6、指控的贪污事实发生时,薄熙来系担任辽宁省人民政府省长一职,不能直接决定、支配大连市的财政事务,故其不具有贪污的职务便利。
搜狐"银行投诉绿色通道"2012年2月投诉情况报告
投诉内容:本人于2011年12月15日16时左右,在新疆乌鲁木齐市银川路支行(地址:乌鲁木齐市银川路1237号)办理个人业务:转账支票托收入个人账户。但该银行大堂经理(男性,工号未记住)却说进账单要收费:¥0.2元/份!!本人十分气愤,争吵后立即去附近的另外一家建行:乌鲁木齐市八家户路支行,办理转账支票的托收入个人账户,该...