窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

窃取企业对公账户……他们当起了洗钱“工具人”

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...

粗心会计立大功!输错一个数字保住公司400万,还牵出一桩洗钱案

自此,该洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户。接着,由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成保险购买...

“抄作业”也亏钱,有公募从业人员趋同交易亏损700万

据中国证监会同日披露,2位公募从业人员,一位参与控制17个证券账户与相关基金趋同交易亏损后被罚,另一位未按规定申报并利用他人账户炒股亏损后被罚。证监会指出,许文峰、金鎏利用未公开信息交易行为一案现已调查、审理终结。根据当事人违法事实,决定一是对许文峰单独利用未公开信息交易并亏损行为责令改正,并处60万元...

中天服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权出现重复投票...

山东博汇纸业股份有限公司2024年第三次临时董事会决议公告

登录新浪财经APP搜索信披查看更多考评等级证券代码:600966证券简称:博汇纸业(5.730,0.19,3.43%)编号:临2024-042山东博汇纸业股份有限公司2024年第三次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年12月19日。

湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告

经2023年第三次临时股东大会授权,公司及负责募投项目实施的全资子公司湖北新宜化工有限公司开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“募集资金监管协议”),对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上...

四、备查文件有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人于2024年11月26日(T-2日)在上交所网站(httpsse)上公告的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》,以及募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的...

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

中国银行常州新北支行(江苏)对公结构性存款202416947保本保最低收益型2,450.002024/11/82025/5/121.050000%或3.130100%暂时闲置募集资金注:“兴业银行股份有限公司常州新北支行”为“兴业银行股份有限公司常州分行”的下属分支机构,此次结构性存款协议以“兴业银行股份有限公司常州分行”名义签署。公司与上...