反诈现场直击(九)丨“您正在遭受诈骗……请相信我们反诈民警!”

投入小额资金但是很快发现资金无法提现后被“大师”告知操作失误导致资金冻结需要取现金2.15万元寄送给“理财平台工程师”才能解冻刘女士信以为真在“大师”的指引下迅速取钱并准备通过快递寄送所幸接到群众举报的民警及时赶到拦截才成功避免了损失内幕消息都是假的!投资理财请走正规渠道!投资理财...

牢筑电诈“防火墙”,守护百姓“钱袋子”

广发银行肇庆分行作为服务百姓的“门前站”,在电信网络诈骗“资金链”治理中,充分发挥自身优势,构筑预防电信网络诈骗“防火墙”,帮助老百姓守好“钱袋子”。近日,客户雷女士到该行四会盈峰支行解决其银行卡无法转账的问题。雷女士使用手机微信加入了证券投资群,通过群主的介绍,在证券市场获得了一定的利润后,下载了某证...

你要的《2024全球跨境电商行业发展报告》来了!(下篇)

在今年6月份,沃尔玛电商平台发生了一件编辑权滥用事件,大批卖家店铺链接被篡改而卷入TRO案件,导致资金账户资金被冻结,这个事件最近引起业界震惊。想必大家都所有耳闻,这件事情的始末是这样的:发起TRO案件的原告利用沃尔玛平台的编辑漏洞,更改其他卖家Listing的标题并植入自家品牌词FACEGA,取证后又重新修改回去,完成这一系列...

吉林省和龙市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

吉林省和龙市公安局在侦办一起网络犯罪案件中,与本案有关的银行账户已被我局依法冻结,目前正对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至2024年5月9日。二、查证认定地点:和龙市公安局。三、需如实提供的证据资料:本人有效身份证件、银行卡开户资料及能够证明卡内资金合法来源的...

客户买烟后烟酒店资金被冻结 反诈不能成为脱缰的野马!

我是秦竺,点击关注,每天给你不一样的财经资讯。“这个钱不是你的客户转给你的,不是他的钱,这个是赃款”当广西南宁警方说出理由之后,烟酒店老板和在场记者都无语了。根据媒体报道,最近河南郑州陆续有27家烟酒店老板反映自家银行账户遭到异地警方反诈冻结,涉及金额超百万。按照烟酒店老板的说法,他们之所以遇到这种...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“线上管控主要在我这儿,主要由省行网金部派发反洗钱管控工单,有两种方式,一种是直接冻结网银,还有一种是下调所有线上支付的额度,日累计和月累计支付限额都可以降成0(www.e993.com)2024年11月25日。”关于账户限额,陈总介绍道,该大行省行对高风险客户的降额标准是日累计5000元,月累计10000元。“这我都嫌高,高风险我一般设置日累计1000元,...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

“线上管控主要在我这儿,主要由省行网金部派发反洗钱管控工单,有两种方式,一种是直接冻结网银,还有一种是下调所有线上支付的额度,日累计和月累计支付限额都可以降成0。”关于账户限额,陈总介绍道,该大行省行对高风险客户的降额标准是日累计5000元,月累计10000元。“这我都嫌高,高风险我一般设置日累计1000元,...

小心!电诈新套路

据了解，李女士两年前曾在网上某理财平台缴纳过6000元学费。近日，她接到一冒充平台工作人员的电话，称其可以退费，并要求李女士下载“永赢”理财平台购买基金返利。在前期小额操作提现成功后，平台提示账户被冻结，要转账55000元才能够解冻，于是李女士才打算寄走现金。在建宁派出所内，民警为李女士剖析了“线上诈骗+...

“我的微信零钱被冻结了”

那时一想,也不是没有道理,别人平白无故上百万打给你,总得有点保护措施。二来,按照对方的说法,这点钱不算什么钱,只要好好干,希望可以成就彼此。当时大家都在全民创业的氛围里,一切都在推着我往前走,我也希望快点拿到资金,于是草草签下了协议,不久之后款项到账。

我卖货到俄罗斯,被拖款四个月,情况变了

一个个造富神话在对俄跨境贸易中出现。同时,速卖通、Temu等平台由于竞争加剧,卖家的收益下降不少。一直被冷落的俄罗斯本土平台Ozon重新回到中国卖家的视野。Ozon最大的优势是进入门槛较低,只需三五万元人民币的启动资金,就可以小试牛刀。Ozon卖家杨轩告诉骑鲸出海,俄罗斯的电商还处在很初级的阶段,有点像十多年前...