吴中反诈 | 不要买!速报警!

传统的冒充公检法类诈骗,往往让受害人将全部钱款转入所谓“安全账户”,从而骗取其钱财。升级版的骗局中,骗子引导当事人将所有积蓄汇聚到本人的一个银行账户中,让其购买保值性好的金条,再让冒充公证员的“下线”上门领取。这样的诈骗手段不仅更具迷惑性,不法分子还可以利用黄金交易来隐藏、转移他们诈骗所得的非法资金。

80多岁老人买5公斤黄金送人,结果……

当前,被害人被诱骗购买黄金,并通过快递寄送或网约车送上门取等方式交付,成为犯罪洗钱的重要的途径,需要包括银行在内的社会各界的大力支持,也需要广大人民群众认真关注反诈宣传,进一步提升防诈涉诈意识。骗子除了紧盯容易上当受骗的老年群体外,还把目光放在了婚恋市场,温州的陈女士就中了招。今年6月,55岁的陈女士...

女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警

但自己身份特殊不方便收钱正巧弟弟结婚也想送些黄金作为贺礼陈某便让张女士代收后购置等价黄金邮寄给其提供的地址张女士对网恋男友的说辞深信不疑很快对方将2万元转到了张女士的银行卡看到钱到账张女士随即前往星桥街道某金店购置黄金并联系快递员打算将黄金寄出“你这是被骗了。”在了解完详情并...

客户购买黄金后,店员报警?

2024年10月18日,男子将10万元人民币通过转账的方式转入小萍的银行卡,并叮嘱小萍第二天去购买金条时一定要换一金店购买。10月19日,小萍前往成都东部新区另一家黄金店购买金条,因该店与之前那家金店股东为同一人,该金店柜员见小萍再次来购买金条便高度警觉。在与小萍交易金条时,柜员无意间看见小萍手机上显示的“某...

老两口为洗脱“嫌疑”购买340万元黄金,警民协力劝阻老人幡然醒悟

清白”。随即，民警帮助老两口对银行卡进行保护性止付，又联系金店和银行将黄金全额退掉，最终保住了老两口340万元积蓄。警方提示，广大市民要时刻保持警惕，陌生电话涉及钱财交易多为诈骗。公检法不会通过电话办案，更不会通过转移资金、购买黄金等财物进行审核。遇到可疑情况，及时与警方联系，守护好自己的财产安全。

买黄金竟是将“黑钱洗白”!警惕 “大订单”背后的骗局

孙女士卡里的这4.78万元是给两个孩子准备的学费(www.e993.com)2024年11月8日。这笔钱正是犯罪嫌疑人打给金店的买金钱,也就是诈骗的赃款。宝鸡警方在确认了孙女士的被骗经过后,跟赤峰市敖汉旗公安局对接,将这笔钱返还给了孙女士。再接买黄金订单买家举动有些反常就在民警还在调查这起洗钱案背后的诈骗团伙时,这家金店又接到了一笔蹊跷的...

渝北警方成功追回价值百万元黄金制品 现场集中返还98万元黄金制品

今年8月,两路派出所在日常工作中接到线索,有两名戴着口罩、戴着帽子的年轻男子在金店内以使用刷银行卡的方式购买大额黄金,行为异常。民警经过分析研判,怀疑二人系以购买黄金的方式帮助诈骗团伙洗白涉诈资金,随即迅速赶至现场,将何某、张某某抓获,当场收缴价值101万元的黄金制品,随后将两人传唤至派出所接受调查。

买6.6公斤黄金险失300万养老金!警方快速拦截升级版电诈

直到9月20日，对方突然要求老人使用卡内资金前往金店购买黄金，并称会安排“专人”上门取金，进行资金审查，核查清楚后，便会将黄金全部退还给老人。对此，老人深信不疑，便和妻子前往金店购买了价值300余万元的6.6千克金条。赶到店内拦截电诈的民警当场向老两口讲解诈骗“套路”，老夫妇方才恍然大悟。民警随即帮助...

冒充公检法电诈又出新花样 老两口花300万买黄金幸被拦住

直到9月20日,对方突然要求老人使用卡内资金前往金店购买黄金,并称会安排“专人”上门取金,进行资金审查,核查清楚后,便会将黄金全部退还给老人。对此,老人深信不疑,便和老伴前往金店购买了价值300余万元的6.6公斤金条。赶到店内拦截电诈的民警当场向老两口讲解诈骗“套路”,两位老人才恍然大悟。民警随即帮助老人挂失...

男子手提现金买黄金,店主却立马报警

欲购买价值37080元的60克金条当其准备刷卡付款时却显示银行卡限额男子随即跑去附近银行取现不一会儿男子便提着一袋现金再次回到了金店“最近不是老宣传黄金诈骗嘛,我怕他被骗,所以找警察问下”店主察觉不对劲便添加了“反诈宣传”群里警员的微信...