个人账户的流水多大算大?
第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二个,个人卡境内转账如果超过了50万,会受到银行的重点监控。第三个,个人卡境外转账如果超过了20万,会受到银行的重点监控。第四个,公对公如果超过了200万,会受到银行的重点监控...
再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?
再见了,私人账户避税!2022年个人银行账户进账不要高于这个数(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易...
94岁老人状告保姆:虐待我还骗走200万养老钱
不仅仅是纸面承诺,2022年8月22日和2023年2月7日,沈宗礼的个人账户分别转账100万元到蒋爱珍账户。3张纸,对应200万元人民币和房子的居住权,都给了保姆蒋爱珍。老人是否清醒、自愿,赠与是否合法、有效,问题最终交给了法庭。找证据“当时谁在场?”法官多次询问以确认这个关键问题,指向的就是最新一份赠与合同——20...
银行大额资金监管,对我们的交税有多大的影响呢?
这个文件里大额现金收支,是指现金收支5万元以上、企业账户200万、个人账户境内50万,另外20万以上的滑准就算是大额交易,就需要报送。这个大额交易报送制度,它的出发点,是监控可疑交易,是跟洗钱、违法融资等犯罪活动有关的,这个管理办法现在也还是在正常执行中。其次,在2020年6月,央行又发一个文件,名称是中国...
西安一销售员维权爆房产交易内幕:高管收回扣 市民多掏数万元"茶水...
经过统计,富华地产公司共欠新艾迪公司70余名售楼人员近300万售房佣金,其中,涉及吴宇销售团队的约有30人近200万元。吴宇讨要多次无果后,张某伟才说,结算佣金的账户实际由富华地产公司的尹某掌控,原因是张某伟与其签订了协议,协议中约定,7.9%的销售佣金中有1.5%的钱要给尹某及富华地产公司高管人员。张某伟称,他签...
...网红打卡地不到一年凉凉了?商家苦苦支撑:投了200万!一天流水...
“一天大概流水200元(www.e993.com)2024年9月19日。”店员摇摇头说,现在老街客流量真的太少,电玩店面积有700平方,游戏属性自带一点流量,所以还撑着开门营业。一般都是旁边的居民小孩来玩,但总体上顾客还是比较稀少的。最初开始进驻闻堰老街,店员表示因为做过市场调查,“周边幼儿园有三个,这儿又是三江汇合处,觉得是个蛮好的项目。”虽然房租、...
个人微信支付宝收款被查了!个人账户进账高于这个数,要小心了!
补税1200多万!连续三年私户收款被查该公司2019年-2022年存在以下违法行为:一、通过个人账户收款,未申报纳税2019年1月至2022年3月通过个人账户收款,共少列收入82108403.64元,少缴增值税10917181.73元、城市维护建设税764202.70元、企业所得税271464.10元。
8月起,个人账户收款高于这个数,严查!
补税1200多万!连续三年私户收款被查图片来源:国家税务总局天津市税务局2019年—2022年某公司存在以下违法行为:一、通过个人账户收款,未申报纳税2019年1月至2022年3月通过个人账户收款,共少列收入82108403.64元,少缴增值税10917181.73元、城市维护建设税764202.70元、企业所得税271464.10元。
个人银行账户进账多少钱会被银行盯上?
这个额度对于法人、个体户、企业会更高点,单单发薪日那钱款支出就不只是几万块了。其中法人、个体户账户的是单笔或累积人民币100万以上,企业是单笔或累积200万以上就要被监测记录。所以,银行的反洗钱监测系统,作为一种被动记录的方式,一方面是防范于未然,让犯罪没那么明目张胆,另一方面,也是为了以后主动追查留下...
家里几套四合院、一年房租200万…可为什么有钱人还要工作?
等我一年收入到500万的时候,可能会考虑往上提一个消费等级。现在是吃喝自由,今天高兴拉工人吃饭,二十多个人花7000块很正常。我们形容这个是臭吃臭喝,吃的可能很平常,人均200块钱,但开一瓶两万块钱的酒。“吃”,在这座城市是没有上限的。计划消费的下一阶段就是买大件不琢磨有没有用,不琢磨有没有升值空间,...