出借银行卡!肥东张某某被判刑!
对方称,能用的话,一张银行卡刷1万块钱流水,就可以给张某某300块钱好处费。张某某当即将银行卡流水截图发给了对方。身为老师的张某某,明知现在电信诈骗活动频繁,也猜测对方使用银行卡很可能是做违法犯罪的事情,但张某某心存侥幸,遂将自己的银行卡借给对方刷流水。据统计,张某某提供的银行卡内净流入资金5万多元...
抽丝剥茧、精细辩护,掩隐11万元检察机关不起诉
张某为了增大银行账户流水、便于贷款发放,银行卡、手机、身份证交给自称贷款公司的李某并让对方操作。李某自称是贷款公司的,为了增大张某的银行账户流水,公司转入张某的银行账户11万元,张某主观上认为该笔资金是公司为了增大其银行账户流水而转入的资金,并不知道该款项是诈骗资金,所以才将11万元元取现。(六)张某急于获...
朔州:高某被抓!银行卡流水一百万余元!
银行卡流水一百万余元!3月30日,刑侦大队在日常线索研判中发现,被浙江瑞安警方上网追逃的犯罪嫌疑人高某在我县出没,遂会同辖区合盛堡派出所联合行动,将其抓获归案。经审理查明,今年3月份以来,为获取经济收益,犯罪嫌疑人高某将自己的银行卡提供给电诈团伙从事电信网络诈骗活动,其银行卡涉案流水达一百万余元。案发后...
这是骗了多少钱?12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿
这是骗了多少钱?#12人出租银行卡给骗子流水达1.5亿#2022年夏天,朱某某从朋友处听说有个兼职,只要提供银行卡给对方,会有稳定收益。此后,朱某某陆续向该诈骗团伙提供36张银行卡,赚了6万多元。法院审理查明,2022年10月至2023年6月,朱某某、杨某某、秦某等12人,在明知上线利用信息网络实施犯罪的前提下,仍提供...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,上海崇明法院判处被告人张某有期徒刑一年十个月,并处...
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
听到能当天结算,林某帅便心动了,并应对方要求,于2月25日中午来到海口市琼山区某棋牌室,将其名下一张中信银行卡及其手机出借给对方,期间其出借的银行卡被用于电信网络诈骗,涉案资金流水39万余元(www.e993.com)2024年9月20日。经讯问,犯罪嫌疑人林某帅(男,26岁)对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前,吉阳分局依法对林某帅刑事拘留...
无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队民警王巍:实时观察银行卡的进账情况,登录上之后他就拿着手机去看那张银行卡进账了多少钱,是不是一直在进账,正常这样进了5万,把钱快速的转移。据叶某城交代,所谓的转移,就是在这些卡主收到诈骗的赃款后,马上安排人到三亚找董某祥,在珠宝店的pos机上刷卡转账,这样一通操作下...
曝光!卤味店开直播卖“翡翠原石”,女子23万买石头相信缅甸王子会...
本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长肖翔:通过这银行卡每天刷流水,一天给他500元到1000元不等利润,然后他觉得这个事儿特别好,所以他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙,然后每天能获利1000元到1500元不等。根据赵某提供的线索,警方很快将他的朋友刘某抓获,刘某到案后警方发现,他也只是负责收银行卡的中...
骗子派人上门取款?了解这些电诈“工具人”常见形式,提高防范意识
“帮人取钱就能赚佣金”,实际上是非法资金转移!“工资日结!薪资300元一天!美妆商场采购兼职招聘!”日前,浙江宁波的大学生小美在网络上看到一则招聘广告。小美联系广告发布者应聘,对方告诉她:采购款会事先打到她的银行账户,她去银行取现后按要求到商场采购,全程有工作人员带教,她只需要配合。然而,待小美将打到自...
眉山发布打击拒执犯罪6起典型案例 让“失信人”无处可逃
在执行期间,仁寿县人民法院对程某某决定司法拘留15天,后程某某与万某某多次达成和解协议,但程某某均未按期履行。仁寿县法院立案恢复执行后于2023年2月10日对程某某的手机支付情况进行检查,发现有大量资金收入,程某某为逃避执行将钱款转移至其姨妹王某某的银行卡内,属于有能力履行而拒不履行,当日决定对程某某司法...