八旬老农住草房,银行卡流水3800万,警方上门被告知:我是红桃K
但就是这么个大爷,银行卡的流水竟有3800万。这可能是银行卡被别人盗用去做违法的事了,也可能是这位大爷来头不小,但为人低调。很明显,这位大爷属于后者。警察找上门后,大爷不慌不忙地掏出一副扑克牌,跟警察说:“我就是红桃K”!红桃K2015年,浙江天台警方接到一宗报案,有个村长把一辈子的积蓄...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”原来,当天这几人的行为一直都在民警的掌握中。早在几天前,警方接到线索,这名外卖员名下银行卡流水异常,疑似参与电诈跑分,接到线索后,民警第一时间展开研判工作,有4名嫌疑人进入民警视线。昆明...
“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...
2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。民警意识到小李很可能涉嫌电信网络诈骗的洗钱活动,是该犯罪链条...
2019年老太银行卡日流水千万,引警方怀疑,摧毁756亿元地下钱庄
一位老年妇女年事已高,在没有正常收入的情况下,每天银行卡流水多达上千万,显然不正常。民警调出内部系统,通过调查,发现持卡人本人马老太不是生意人,也没有社保等信息,学历不高,年轻时应该也没有稳定工作,这样的人怎么可能有这么多的流水?从老人照片来看,穿着简单、打扮朴素,不像是贵妇人的模样。这再次证明...
银行卡借给同学12天流水420万,该承担什么法律责任?
12天流水420万该行为将承担怎样的法律责任?如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”,就能轻松获得一笔佣金,你会同意吗?四川省蒲江县的小李就答应了同学的这个要求,在12天的时间里,用自己的银行卡帮助同学转账420多万元,如此大数目的进出账,小李害怕了,原来这些资金都是网络电信诈骗所得。小李的行为将...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
包括徐某等多名老年人在内的几十名居民出于贪图小利的目的,提供了自己的银行卡、手机卡,并配合提供验证服务,成为了犯罪分子的“工具人”(www.e993.com)2024年9月19日。短短几个月的时间里,该团伙搭建的“水房”共计转移资金达三千余万元。2023年,张某等涉案人员陆续被抓获到案,到案后如实供述了自己的罪行。
涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘
听到能当天结算,林某帅便心动了,并应对方要求,于2月25日中午来到海口市琼山区某棋牌室,将其名下一张中信银行(6.590,-0.10,-1.49%)卡及其手机出借给对方,期间其出借的银行卡被用于电信网络诈骗,涉案资金流水39万余元。经讯问,犯罪嫌疑人林某帅(男,26岁)对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前,吉阳分...
6天住了4家酒店,进账流水200多万,我心也很慌……
被告人韦某军明知他人利用信息网络实施犯罪,为获取非法利益,仍提供其银行卡为他人支付结算提供帮助,经核实,支付结算金额共计人民币220.5万元,其非法获利6100元。其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依据相关法律规定,韦某军被判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币八千元。其违法所得继续追缴,上缴国库。
【社会治安重点工作专项行动】警惕!出租出借银行卡不是“擦边球...
案例一:被告人张某,男,30岁,犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑九个月,并处罚金6000元,违法所得6000元予以没收。基本案情:2023年5月,从福建泉州乘机至郑州市,将其名下三张银行卡微信和支付宝账户及相关账户密码、手机提供给他人。这三张银行卡流水总计达108万元,从中非法牟利6000元。
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
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