...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一时间，投资者们和郑朝根的交涉再次陷入僵局。现场的不少投资者向证券时报记者坦言：“我们现在也知道拿不回来多少钱了，闹也是希望能拿回来一点是一点，也不想我们的钱完全被打水漂。”一位律师告诉记者：“针对这类案件，我个人倾向涉嫌集资诈骗罪。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

上海一中院一审公开宣判被告人周之锋集资诈骗案

经审计,截至2020年1月,共向400余名投资人非法募集资金33亿余元,造成200余名投资人实际经济损失12亿余元。上海一中院认为,被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司实际控制人,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪。周之锋的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金...

江西省三级法院联合开展防范电信诈骗、防范非法集资、打击有组织...

是第十五个“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。受省公安厅邀请,省法院、江西省(女)法官协会与南昌市中级人民法院、东湖区人民法院的11名干警前往宣传活动地点,参与全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日江西主会场活动,并开展防范电信诈骗、防范非法集资、打击有组织犯罪的宣传活动。副省长、公安厅长袁勤华出席...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

杨苗苗代表说,对待集资诈骗等坑害老百姓血汗钱的犯罪行为,检察机关要加大打击力度,让犯罪分子“痛到不敢再犯”。“农村留守老人容易成为集资诈骗的对象。尤其是那些打着乡村振兴旗号,以国家政策为噱头的集资诈骗行为,村里的老人更容易上当受骗。”全国人大代表,安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王...

影视份额投资变集资或诈骗?“赌的就是电影没票房”

电影行业回款周期一般为6个月甚至更久,但该出售方表示:“(如果卖出10万),钱一到公司账号,第二天3万提成就可以打给你(www.e993.com)2024年11月22日。”这种“众筹拍电影”的模式,自电影行业开始市场化运作后便已出现。影视公司向外出售电影份额,出品方借此减少资金压力。接手的第二、第三等联合出品方,又存在将份额卖给二级市场代理公司的可能...

非法募资33亿余元 周之锋集资诈骗被判无期 数百投资者受损

非法募资33亿余元周之锋集资诈骗被判无期5月15日,上海市第一中级人民法院对周之锋集资诈骗案进行了公开宣判。周之锋,作为上海咏福投资管理有限公司的实际控制人,于2017年接手莱芜汇票栈信息科技有限公司。他通过咏福公司推广福盈系列基金产品,并开设线下门店,利用虚假宣传和虚构资金用途等手段,以投资高流动性、低风险的...

中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

集资诈骗罪，是金融犯罪中危害性最大、刑责最重的犯罪之一，其最高刑罚为无期徒刑。根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资构成犯罪的，追究刑事责任。根据司法解释的规定，金额在10万元以上应当追究刑事责任，处三年以上七年以下有期徒刑。金额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大，...

“榜一大哥”在直播间疯狂打赏“洗白”集资诈骗款,4人被公诉

2021年7月,在发现可能存在的洗钱犯罪线索后,浦东新区检察院与公安机关、司法审计、金融监管等单位召开案情研判会,引导公安机关调查取证,证实犯罪嫌疑人对上游犯罪的主观明知程度及双方勾兑洗钱的具体经过,全面审查上游犯罪资金的流转情况,证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实,涉案资金超过5000...

自己的父母刚被非法集资骗了 10 多万,能不能说说避坑的方法?

有网友问,自己的父母刚被非法集资骗了10多万,能不能说说避坑的方法?这个话题真的很重要,很贴近咱们百姓的生活。首先,咱们谈一谈什么是非法集资?这里咱们不去扣那个法条了,简单的理解非法集资就是一对多的金融诈骗,受害人的数量可以成千上万,甚至于十几万或者几十万。