反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”
曹某按照九五折收取企业支付的电费款,扣除2%左右的提成后将钱款打给上线陈某、崔某。2021年6月至2022年5月,经曹某代缴的电费总额高达1078万余元,曹某从中获利至少30万元。铁证打破辩解谎言随着对电信网络诈骗和赌博等犯罪的打击力度不断加大,公安部核查发现有一些诈骗被害人的资金流入扬中市部分企业电费充值账户。
买卖黄金洗黑钱,涉诈金额百万元——咸安区法院开庭审理被告人廖某...
案件将择期宣判。原标题:《买卖黄金洗黑钱,涉诈金额百万元——咸安区法院开庭审理被告人廖某成、廖某猛掩饰、隐瞒犯罪所得案》
香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案
新华社香港2月16日电(记者韦骅)香港海关16日表示,破获历来最大宗的洗黑钱案件,涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士,并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。据悉,海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营,不但在本地开设多间公司和多个银行账户,更...
男子帮诈骗分子当“代购” 狂刷170万买黄金“洗黑钱”
“洗黑钱”的部分账单截图(江北警方供图)一天时间,何某从长寿出发,先后来到荣昌、渝北、江北、渝中等地,在五家金店刷了170余万元购买金条,聪明的他还“坐地起价”获得了3100元的好处费。12月2日,何某因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪,被采取刑事拘留的强制措施,该案件正在进一步审理中。
惊!女主谋天津诈骗案逃亡英国,导演洗钱大案
一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪,案件涉及至少6.1万枚比特币,这些资金源涉天津430亿人民币的诈骗大案。该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏,将大量比特币转换为有形资产。钱志敏则再次外逃。华裔英国女子洗钱罪成主谋已外逃上个月,英国法院判42岁的华裔女子WenJian参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日...
一女子私房钱发霉变黑,被调侃“洗黑钱”!来看这些奇葩的“藏钱...
整理完后发现,5元到100元,共计11600元,是孩子爸爸十几年来藏下的私房钱(www.e993.com)2024年9月18日。甚至是废纸箱里...浙江这对小夫妻经常在驿站寄快递,时间久了和站长很熟悉了,那天,妻子将藏有私房钱的空废纸箱拿到驿站做回收。说巧也巧,一天,老板把这个纸箱拿出来用时候,发现了藏在里面的钱,便收起来保管了。
反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱
同时将在毛聪处扣押的已查明来源的盗窃所得7.3余万元退还被骗单位。宣判后,被告人毛聪、张智慧以量刑过重为由提出上诉。近日,滨州市中级法院裁定驳回上诉,维持原判。(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》8月上期)新闻多一点原标题:《反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱》...
中国银行造假洗黑钱 员工称多黑的钱也能洗白
“你要投资移民把钱转出去肯定要走中行业务,驻展,要有需求就直接去找他们。”一位移民中介销售人员这样告诉记者,有投资移民项目的国家都要求投资移民人将一定数额的外币汇到国外项目指定帐号上,才能办理移民。由于我国控制个人换汇,每人每年最多只能换汇五万美元,要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款,只能去找...
直播能洗黑钱?全国首例直播洗钱案,案值达亿元,榜一大哥豪横?
有些人甚至自身生活困苦,凑不够20块钱,但看到女主播打赏时却可以动不动就上千元。他们面对采访时,竟然说:“一天不给女主播刷礼物浑身都难受”。他们愿意为主播付出所有,却不知道他们的钱可能被用于洗钱活动,或者被作为直播间的“托”,最后又被退回给榜一大哥。这样的现象让人感到惋惜和无奈。
抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!
一次性帮助电诈团伙洗了10万元黑钱,赚到了1700元。郑甲异常开心,可没几天,麻烦就来了,银行卡不能...