江西检察:依法惩治“空壳公司”,推进源头治理
“空壳公司”小专项治理,源于上饶市德兴市检察院办理的一起涉案金额达57亿余元的虚开增值税专用发票案。“某建材经营部在无正式业务情况下,虚开增值税专用发票60万元。”看守所里,一名在押人员主动举报。侦查机关立即根据举报线索控制相关售卖增值税发票人员。经深挖细查,幕后控制人单某被锁定。经德兴市人民检察院审...
以案释法|“空手套白狼”不成,让银行损失近1亿元
经法院审理,最终两人分别被判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币20000元。“空壳公司”也叫皮包公司、空头公司或现成公司,是一种已经开设的公司,虽然有公司名字,但是没有实际经营业务的公司。骗取贷款、汇票承兑、金融票证犯罪是破坏国家金融管理秩序的故意犯罪,直接结果就是造成银行和金融机构的损失,导致金融...
办理网贷钱没到手却成了公司法人?多人被骗信息被卖
王某:“你征信不好,正规贷款肯定贷不到,但是可以以公司名义贷,不过手续费高,要收贷款额的20%。”“我身边有很多投资失败的人,我给你拉人,你给我优惠。”赵阿姨打着小算盘,最终以10%的手续费谈拢。赵阿姨找来和自己一样急缺钱的老姐妹和好朋友,按照王某要求,将身份证等信息发了过去。两天成立空壳公司...
受害人被骗后资金流入“空壳公司” 非法买卖营业执照团伙被端窝
新安晚报安徽网大皖客户端讯组织多人注册空壳公司,获得营业执照和银行结算卡后对外出售牟利。近日,滁州警方跨省抓捕买卖国家证件犯罪嫌疑人11名,破获案件50余起,依法收缴不当得利50余万元。记者了解到,目前,省城警方正在开展“净土行动”,严打买卖公民个人身份信息、买卖营业执照、买卖对公账户等犯罪活动。受害...
浙江绍兴破获4800亿虚开发票案:143人被抓,注册近3万家“空壳公司”
警方调查后发现,这个团伙买卖发票的手法主要分为三种,一是直接出售普通发票,开价在400到2000元一张不等。二是空壳公司出售给中间人,再由中间人转卖的。三是专门人员将所有空壳公司可出售的发票发布在一个平台,通过网络售卖,票点一般为6%至8%。通过这三种途径,犯罪团伙非法获利金额巨大。民警在侦查中发现,同一名嫌...
28000余家空壳公司通过“空中超市”虚开发票
28000余家空壳公司,没有实际生意往来,却开出了一张又一张的发票,这些公司都在“营业”几个月后关门跑路(www.e993.com)2024年7月30日。日前,绍兴警方破获的这起特大虚开、骗税发票、非法买卖外汇案件,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达4800余亿元。28000余家空壳公司卖发票2019年8月,绍兴市公安局越城区分局接到税务部门移送的绍兴市鹤...
注册公司转卖他人 充当骗子帮凶获刑
用自己个人的身份信息注册公司,再将公司营业执照和关联对公银行账户出售给他人,就能获得不菲收入,然而这样“躺赚”的事却触犯了法律红线。近日,襄城县人民法院依法宣判一起帮助信息网络犯罪案件,被告人夏某被判处有期徒刑六个月,并处罚金20000元。29岁的夏某是贵州省人,断断续续在广州务工。平时比较懒惰不爱工作...
注册空壳公司,办理对公账户?犯罪嫌疑人被警方抓获
东北网5月5日讯(陈思思记者包海多)注册空壳公司,办理对公账户……一套手续转卖就可赚钱?近日,哈尔滨市依兰县公安局抓获一名涉嫌伪造、变卖、买卖国家机关公文、证件、印章罪犯罪嫌疑人。警方查获部分涉案物品。图片由警方提供警方讯问犯罪嫌疑人。图片由警方提供...
95开头的骚扰电话卷土重来!代办公司公开转卖,绑定机器人精准推销
据公开资料,95开头码号是国家工业和信息化部直接审批,企业申请成功后,再与通信运营商签订合同。据了解,企业必须具有全网呼叫中心许可证,注册资金达1000万以上等条件方可申请。也正因申请困难,市面上顺势出现不少代办公司,不仅提供代办服务,还转卖具有95码号资质的空壳公司。在58同城上,记者还能搜到出租“95码号”...
“多跨协调+数字化”破解空壳公司治理难题
浙江省诸暨市检察院在办理虚开发票类犯罪案件时,注意到有不法分子通过注册空壳公司实施违法犯罪的问题,随即梳理近三年办理的此类刑事案件,发现不法分子利用商事登记便利条件,注册空壳公司转卖牟利,或利用空壳公司实施诈骗、偷逃税、网络黑灰产等违法犯罪行为,导致空壳公司留存及衍生犯罪高发,严重扰乱市场经济秩序,侵犯国家、...