金融监管总局开年首批罚单公布!中行、建行、中信银行合计被罚千万...

财联社1月6日讯（记者高萍）今日，国家金融监督管理总局公布三张罚单，中国银行、建设银行、中信银行3家银行领罚单，分别被罚430万元、170万元、400万元，涉及信息科技外包管理不审慎等违法违规行为。这也是金融监管总局开年来披露的首批罚单。3家银行中被罚金额相对较小的是建设银行。罚单显示，建设银行因并表管理内部...

银行业7月罚没1.6亿元,工商银行、稠州银行领千万级罚单

兴业银行(17.800,-0.44,-2.41%)(601166.SH)、招商银行(36.450,-0.98,-2.62%)(600036.SH)、中信银行(6.600,-0.16,-2.37%)(601998.SH)和浦发银行(9.480,-0.24,-2.47%)(600000.SH)分别以880万元、684.83万元、445万元和414.33万元的罚没金额排在罚单榜第三、六、九、十位。值得一提的是,前三家银行收到的罚...

中信银行:大额罚单不断,盈利能力大幅下滑

此次骗贷事件涉及的金额高达5236300元人民币，这一行为严重违反了国家法律法规，也严重损害了银行的利益。同时，也对中信银行的声誉造成了一定损害，公众对银行的信任度可能受到影响。此外，这件事情也暴露了中信银行在员工管理、内部控制以及贷款审核流程等方面的不足，银行需要进一步加强管理和风险防控。根据监管部门的调...

中信银行一日收3张罚单,3位行长被警告

与此同时,作为相关责任人,时任中信银行乌鲁木齐南湖北路支行行长王彦斌、时任中信银行乌鲁木齐青年路支行行长李翔、中信银行北京路支行行长王清海分别被警告,并被罚款5万元、7万元、5万元。

...机构被罚近4亿,12家股份制银行均受罚!齐鲁银行领唯一千万级罚单

截至一季度末,今年12家股份制银行均被开罚单,合计81张,被罚没金额6989.74万元。其中,收到金融监管部门10张及以上罚单的银行机构为民生银行、光大银行和中信银行,光大银行累计被罚没金额超千万元。制图:时代周报记者从光大银行2023年年报来看,该行经营业绩和资产质量均出现下滑。其中,光大银行归属于股东的净利润同比下...

2890万!中信银行收央行罚单14名时任员工受牵连

中信银行收央行罚单,14名时任员工受牵连中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务等被罚2890万元,14名相关人员被罚款(www.e993.com)2024年11月29日。罚单显示,中信银行未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易,央行对其罚款2890万元。时任中信银行...

两家机构收千万级罚单;多家银行跟进下调存款利率;女子捡到银行卡...

两家机构收千万级罚单中国人民银行广东省分行日前发布的行政处罚信息公示表显示,广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定、违反支付账户管理规定,被合计罚没2183.56万元;广东信汇电子商务有限公司因违反商户管理规定,被合计罚没1191.99万元。5首笔金融要素市场跨境数字人民币支付交易近日落地...

盘点2023年银行业罚单:22张罚金超千万元,最大罚单2.24亿元

11月16日,中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局开出2.24亿元罚单,是2023年最大银行罚单。2022年,银行业最大罚单为原银保监会就青岛农商行信贷业务违规等行为实施的4410万元行政处罚。2023年,监管针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。

2.4亿!中信银行领到2023年银行业最大罚单

iFinD数据和监管部门披露的罚单统计(村镇银行、农村信用社不在统计范围内)显示,2023年1月1日至12月29日,国家金融监督管理总局(包含原银保监会)、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构(包括各分支机构)开出2033张罚单,罚没总金额23.91亿元,罚没总金额连续四年上升。其中,2023年11月16日,中信银行(6.860...

今年首批银行业罚单开出,3家银行合计被罚千万!去年千万以上罚单超...

1月5日,国家金融监督管理总局官网贴出三张罚单,建设银行、中国银行、中信银行被罚。这也是今年以来金融监管总局机关开出的首批罚单。三家银行合计受罚金额达千万具体来看,建设银行、中国银行、中信银行分别被处以罚款170万元、430万元、400万元,三家银行合计被处罚金额达1000万元。