【夏季行动】贺兰一男子要给骗子转账3.5万元,被民警“截胡”
小辉告诉民警,上午9点的时候他已经给对方转出去一笔钱。想继续给对方转账时,发现银行卡因为限额无法转出,便来银行柜台转账。对方称还需要转账35000元才能将之前的所有钱提出,钱已经凑齐,幸亏及时找到李某,成功保住了这35000元。贺兰县公安局反诈中心以公安部夏季治安打击整治行动为契机,全方位为辖区群众宣传反诈知识...
「视频」被骗的还在内蒙古继续转账,1500公里外的淮安,取钱的已被...
据二人交代,他们的确是电信诈骗中负责跑分取钱人员,这1万元钱也是他们刚取出的诈骗款。当民警和远在内蒙古自治区通辽市的受害人取得联系时,受害人正准备转出第二笔钱。据受害人介绍,他是因为诈骗人员电话,说有一笔网课退费可以领取,才按照对方的要求分批次向一张银行卡转账。在淮安被取走的1万元是他刚转出没...
12年女子在银行存款1580万,取钱时账户为0,工作人员:先用两天
2014年3月底时,郑女士生意上需要一笔资金,就按照约定提前一天向银行说明情况。谁知第二天去银行取款被告知,钱已经转走了。郑秀莲从董淑娟口中了解,其中80万从银行柜台取款,1500万被转账到第三人张苏胜(化名)手中。这让夫妻两人都懵了,就在他们商议这件事怎么处理的时候。董淑娟打来了电话说:“我将1500万...
“工资卡转账限额被降到500元?”银行反电诈为何频频“误伤”?
据了解,上述国有大行对长期不动个人银行账户的认定条件包括本外币活期储蓄存款两年未发生存取款业务(不包括结息、代扣利息税等非客户主动发生业务);部分人民币存款到期后两年未动,或定期一本通所有币种自动转存两次后,以最后一次到期的一笔存款期限为准两年未动等。不过,反诈要求下的排查范围与上述认定范围有所差异...
银行卡转账限额从何而来?银行反诈如何避免“误伤”?
上海另一储户赵安安对记者回忆,大约一年前,她想将一笔数千元的资金从某国有大行的银行卡里转出,却发现银行卡被限制了额度,每天只能转账1000元。银行客服告诉赵安安,修改额度需前往开户银行。赵安安说,这张卡是自己2015年在广州开的,平时鲜少使用。她常住上海,因此并未前往广州的开户网点办理提额,只是分批次将资金...
银行新卡每日转账额度最高只能三万?深圳多家银行这样回复
建设银行深圳某支行的工作人员介绍:“现在建设银行开设的新卡都是Ⅱ类卡,用于日常消费的话,转账额度在三五千之间(www.e993.com)2024年9月18日。若客户提供资料证明大额用途,也能直接开Ⅰ类卡。”银行新卡设置转账限额是为了防范电信诈骗就银行新卡设定转账限额一事,广东法制盛邦律师事务所专职律师徐成洪接受南都·湾财社记者采访时介绍,随着国际...
这笔钱已到账!快看看自己的银行账户
近日,宜昌职工医保参保人李女士银行账户突然到账了3笔380元的转账,原来,是她前不久在手机上申请的医保个人账户支付共济成员已缴纳的2024年度宜昌市城乡居民医保费用到账啦!职工医保个人账户支付居民医保费是2024年2月19日宜昌医保在全省范围内率先推出的又一项便民新举措。凡参加我市职工医保的市民,可将配偶、子女、...
工资一到账就转出银行卡,会有什么影响?银行员工:影响很大
第一,从银行角度肯定不希望客户工资一到账就转出银行卡。工资到账的资金如果没转出去就是活期。按照现在大行的活期存款利率0.2%,而1年期定期存款利率是1.45%,也就是说如果你把钱存在银行又不转定期或转出去,那么银行只需要给你支付低廉的利息,然后拿去高息贷款,银行利润将达到最大化。
青岛民生银行将3600万不良资产包卖给个人公司,八年后以“无从考证...
就是凭借这样一个关系,2015年9月,薛某找到仉先生,告知其银行对不良贷款有考核指标,请求帮他们购买完成任务,并承诺购买人可通过处理购买的不良资产得到丰厚收益。商谈中,仉先生得知这份不良资产包价值3600万,可按一折价格即360万元转让。这笔不良资产位于胶州市。债务人系胶东机场拆迁户,待拆迁分得补偿款或置换房屋...
银行卡流水20万元,给到8000块钱的好处费!警方提示
此后几天,外卖员帮助四名男子,从自己的银行卡多次接收转账再转出,5月16日晚,外卖员再次接到四人电话,还需要再转一笔账,就在其中两人开车接他途中,几人被民警抓了个正着。昆明市公安局五华分局虹山派出所马志华:“他的银行卡流水总的走了20万元左右,最后给了他8000块钱的好处费。”...