...犯罪|主犯|诈骗罪|辩护律师|武术教练|非法经营罪_网易订阅
若集资人没有将钱款用于个人挥霍,不宜认定其具有非法占有目的。在本案中,涉案公司的所有款项收人、支出都严格如实记账,袁某个人并没有从集资款中获得非法利益,没有将投资款用于任何个人消费、赌博等进行挥霍,反而个人投人了超过177万元资金,不宜认定其具有非法占有目的。(6)袁某没有逃匿、销毁账簿。非法占有目...
众筹200万,超过千人要求被咬女童家长退款,律师:她已接近崩溃
加上公布的就医画面,看着确实很严重,所以不少网友献出自己的一份力量。在众筹之下,仅仅五小时左右,便筹到200万。可见,现在人们的爱心还是很丰富的。不过,自从女生转出ICU并且得知医院透露的费用,许多网友的态度变化了。目前已经有超过千人(截稿时大概1300余人),要求被咬女童家长退款,向平台予以申请。原来,当...
非法集资辩护律师: 风控、技术、财务、行政等人员的刑事责任
经司法会计鉴定,2013年至2016年,吴某4、幺某、么某、冯某2等人采取上述手段,实施非法集资行为,涉及被害人于江、王某琳等多名投资人投资款项共计人民币87614.95万元,杨某5、官某、唐某分别为上述非法集资行为提供了财务帮助及技术支持。经审理,本案技术总监官某某和技术人员唐某分别被判有期徒刑三年,缓刑四年和...
北京刑事律师:最高法非法集资司法解释规定100万以下不构成犯罪
同时规定非吸案件如果数额在50万元以上或者直接经济损失25万元以上,同时(必须是同时!)具有下列情节之一的,也追究刑责:(1)曾因非法集资受过刑事追究的;(2)2年内曾因非法集资受过行政处罚的;(3)造成恶劣社会影响或者其他严重后果。这也跟先前的规定相比门槛有较大提高。注意以上非吸对象是指投资人。以前的案件中...
联璧钱包的钱到底去了哪里,是其是否构成非法集资犯罪的关键
而且,我们如果要判断一个互联网金融平台是否涉嫌非法集资犯罪,也不能笼统定义。比如我们我们目前可以看出,联璧金融的业务主要分为两大块,一块就是其平台售出的定期和活期理财产品,另一块业务就是与斐讯“合作”的0元购返利计划。本质上,可以将0元购的计划视作一种推广其理财产品的促销活动。定期产品:而根据联...
举报北京立世律师事务所帮着高利贷套路贷砍头息非法集资虚假诉讼
北京恒昌利通投资管理有限公司天河分公司本身就是高利贷套路贷砍头息非法集资违规违法操作的公司(www.e993.com)2024年9月11日。我已向多向广州有权威性的部门投诉举报。昨天晚上才收到律师函是从北京寄过来的。已有多个有权威性部门已告知我他们违规违法操作。在我本人的调查当中今年1月份左右北京恒昌利通投资管理有限公司天河区分公司被派出所以非法吸...
3999元认领小蜜单车引争议 律师:涉嫌非法集资
律师称小蜜单车涉嫌非法集资韩骁告诉新京报记者,小蜜单车用户向小蜜单车缴纳3999元,4个月后,小蜜单车返还本金3999元,且根据用户选择的领养计划向用户支付收益等利息。从本质上来看,认领活动属于企业面向不特定对象的融资活动,涉嫌非法集资之非法吸收公众存款罪。
非法集资案中,业务员自己和近亲属的投资为何要扣减?是否要承担...
作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、传销、非法经营类非法集资案件,力求以专业态度办好每...
电影众筹发售宣称回报率411% 是合法融资还是非法集资
一千块钱一张版票电影上映却遥遥无期去年1月,杨果然(化名)购买了10张“长润影视中心”销售的电影《狐踪谍影》“电影版票”,共计1万元。长润影视中心宣称,这部电影由两位知名演员主演,2018年国庆档上映。杨果然告诉记者,当时他是在销售方指定的官网上购买的:“交易记录是有的,在他们的网站上买的。买完后,...
非法集资案中,警方要求获利投资人退还利息分红,是否合理合法?
作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、传销、非法经营类非法集资案件,力求以专业态度办好每...