...公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的...

第四十二条〔骗购外汇案《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)〕骗购外汇,数额在五十万美元以上的,应予立案追诉。第四十三条〔洗钱案(刑法第一百九十一条)〕为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26非法吸收公众存款罪(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

小州说道|诈骗!中介编事实骗客户中介费

吴豪力介绍说，中介诈骗属于诈骗罪，根据法律规定，以欺诈手段骗取中介费属于违法犯罪行为，如果数额较大，达到立案标准（浙江省为6000元），将依法追究刑事责任。#百家快评#

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应予立案追诉。26.非法吸收公众存款案(第176条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元...

中介声称交十万元可获大厂职位,“付费内推”乱象调查

他分析道，根据刑法有关规定，如果是国有企业，那么企业内部人员或高管作为企业中从事公务的人员，即为国家工作人员，就可能构成受贿罪，而外部相关人员则可能构成行贿罪。根据相关规定，构成此类犯罪的标准为行贿数额在三万元以上，或一万元以上不满三万元且具有行贿罪法定情形的。“哪怕相关数额未达到受贿罪的立案标准...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

欺诈发行证券罪(第160条)在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法募集资金金额在一千万元以上的;...

权典学术|浅析贷款中介公司涉刑模式及罪名

1.贷款中介公司虚构有银行内部渠道,“忽悠型”诈骗模式笔者也办理过一起“忽悠型”诈骗案,该涉案企业虚谎称有银行内部渠道、百分百帮客户下款等关键事实,以收取会员费、服务费、保证金等费用的名义,骗取客户佣金。客户虽在相关网贷平台实际贷到了款项,但上述贷款的取得并非因为涉案企业所称“有内部渠道、百分百帮客...

国有企业管理人员处分条例_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

第十六条已经退休的国有企业管理人员退休前或者退休后有违法行为应当受到处分的,不再作出处分决定,但是可以对其立案调查;依法应当给予降级、撤职、开除处分的,应当按照规定相应调整其享受的待遇,对其违法取得的财物和用于违法行为的本人财物依照本条例第十五条的规定处理。

明股实债、利益输送、偷梁换柱……中基协新增三家私募罚单 |...

根据《证券经纪人管理暂行规定》第二十四条的规定,2024年6月13日,厦门证监局对杨杰采取出具警示函的监管措施,并根据《证券期货市场诚信监督管理办法》将相关情况记入诚信档案。中国银河证券股份有限公司(1)财富管理经查,谢天旺在中国银河证券股份有限公司广州番禺万博一路证券营业部从业期间,存在登录与操作客户...

iFinD风控日报20240509:蔡嵩松等公募基金经理涉刑案已于5月8日...

20.四维图新:市场竞争导致公司产品毛利下滑;公司为积极应对市场变化,持续推进管理及组织优化,加强客户属地化服务,致使管理费用、销售费用等同比增加。港美股预警1.中播数据:范凯业及韩旭辞任执行董事;2.小摩减持国药控股约117.1万股每股作价约19.43港元;...